Nell'ambito dell'indagine sui fondi condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul in merito alle operazioni sul mercato dei capitali, è emersa una nuova richiesta di misure cautelari nei confronti dei dirigenti di Pasifik Holding. La Procura ha richiesto il congelamento degli strumenti del mercato dei capitali presenti nei conti del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pasifik Holding, Fatih Erdoğan, del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Abdulkerim Fırat, e del membro del Consiglio di Amministrazione, Mehmet Erdoğan.
Nella comunicazione inviata agli enti competenti, è stato richiesto di monitorare attentamente le operazioni che potrebbero ridurre il patrimonio dei tre soggetti. In questo ambito sono state incluse le operazioni di trasferimento, vendita, donazione, costituzione di ipoteche o pegni, chiusura di conti, prelievi di contante di importo elevato e trasferimenti di denaro.
LE OPERAZIONI SOSPETTE SARANNO SEGNALATE AL MASAK
Nella nota della Procura è stato specificato che, in caso di richiesta di operazioni insolite da parte delle persone in questione, è necessario ottenere il parere della Procura prima di procedere. Inoltre, è stato richiesto che le operazioni sospette e i movimenti volti a ridurre il patrimonio siano segnalati senza indugio alla Presidenza del Consiglio di Ricerca sui Crimini Finanziari (MASAK), ai sensi della Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Nella nota è stato inoltre sottolineato che, durante l'applicazione delle misure, le operazioni ordinarie dei soggetti, come il pagamento di stipendi, bollette, pagamenti istituzionali e simili, non devono essere ostacolate in modo da causare pregiudizio.
All'Associazione delle Banche della Turchia, all'Associazione delle Banche di Partecipazione della Turchia e all'Associazione dei Notai della Turchia è stato richiesto di notificare la comunicazione alle banche e agli studi notarili competenti e di trasmettere alla Procura l'avvenuta notifica.
Fonte della notizia: 12punto
