Ultim'ora: operazione contro l'organizzazione criminale di Alihan Kuriş in 17 province! Il leader dei Süleymancı è in stato di fermo

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Ankara contro i Süleymancı, è stato emesso un mandato di arresto per 49 sospettati, tra cui il leader della setta Alihan Kuriş.

È stata avviata un'operazione simultanea in 17 province per catturare i sospettati.

Fonti giudiziarie hanno dichiarato che l'indagine è rivolta "ad Alihan Kuriş e al suo team, considerati una struttura criminale gerarchica e orientata al profitto economico, e che l'operazione è stata condotta simultaneamente in 17 province".

PERQUISIZIONI E SEQUESTRI IN 123 INDIRIZZI

Nell'ambito dell'indagine, è stato eseguito un ordine di perquisizione e sequestro in un totale di 123 indirizzi, di cui 43 appartenenti ai sospettati e 80 appartenenti a 33 società.

Le indagini del MASAK hanno accertato che oltre 100 miliardi di lire turche sono stati trasferiti all'estero con vari metodi attraverso persone e società collegate alla struttura criminale di Alihan Kuriş.

È stato nominato un amministratore giudiziario per le società e i beni correlati sospettati di riciclaggio di denaro.

INDAGINE PER 5 REATI

È in corso un'ampia indagine sui sospettati guidati da Alihan Kuriş per i reati di "costituzione e direzione di un'organizzazione criminale", "appartenenza a un'organizzazione criminale", "riciclaggio di beni derivanti da reato", "truffa ai danni di enti e istituzioni pubbliche" e "violazione della Legge sulle procedure fiscali".

LA PRIMA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA

È arrivata la prima dichiarazione della Procura della Repubblica di Ankara in merito all'operazione contro i Süleymancı.

La dichiarazione è la seguente:

"Nell'ambito dell'indagine condotta dalla nostra Procura della Repubblica nei confronti dell'organizzazione criminale a scopo di lucro guidata da Alihan KURİŞ per i reati di Costituzione e Direzione di Organizzazione Criminale, Appartenenza a Organizzazione Criminale, Riciclaggio di Beni Derivanti da Reato, Truffa ai Danni di Enti e Istituzioni Pubbliche, Violazione della Legge sulle Procedure Fiscali, nel rapporto MASAK acquisito sui sospettati e sulle società appartenenti all'organizzazione criminale;

È stato osservato che per molte delle società i volumi delle transazioni finanziarie e i volumi di acquisto e vendita di beni sono aumentati significativamente dal 2020 in poi; parallelamente a tali aumenti, molte società hanno effettuato operazioni di scissione e trasferimento; nelle scissioni societarie si è solitamente ricorso alla creazione di nuove società con capitali molto elevati e si è osservato che le nuove società create operano in province diverse da quelle della società scissa e in settori di attività diversi da quelli della società scissa; alcune società non dispongono di alcun patrimonio netto oltre al capitale, né di registrazioni di acquisto-vendita di beni o trasferimenti, e non hanno un'attività commerciale attiva; nonostante ciò, la maggior parte di tale capitale è stata utilizzata per finanziare le voci delle partecipazioni collegate; l'organizzazione criminale mira con questo metodo a impedire l'accesso ai registri delle società e a rendere difficile il monitoraggio delle transazioni finanziarie,

In molte delle società sono presenti trasferimenti ricevuti tramite vari istituti di pagamento; inoltre, la stragrande maggioranza delle società presenta un'elevata circolazione di contanti; in particolare, sono stati effettuati ingressi di contanti di importo elevato da parte dei soci delle società, la cui origine richiede spiegazioni, e questi ingressi di contanti sono stati utilizzati come fonte negli aumenti di capitale delle società di cui i soci sono parte; allo stesso modo, importi elevati di denaro versati/trasferiti in contanti sui conti delle società sono stati trasferiti in modo notevole alle società oggetto di analisi e/o a varie altre società,

Dai trasferimenti provenienti dagli istituti di pagamento e dagli importi versati in contanti sono stati inviati trasferimenti di importo elevato a varie società; è stato osservato che le società hanno effettuato transazioni di importo elevato con altre persone giuridiche nei registri di acquisto e vendita di beni; inoltre, la presenza di transazioni di acquisto e vendita di beni di importo elevato con varie persone giuridiche è stata considerata degna di nota in termini di fatturazione falsa; inoltre, sui conti delle società sono presenti trasferimenti in valuta estera provenienti da varie società residenti all'estero, in modo incompatibile con i registri di acquisto e vendita di beni; alcune società hanno ricevuto rimborsi fiscali elevati e sono stati inclusi accertamenti sul fatto che queste transazioni finanziarie potrebbero essere state realizzate come risultato di un lavoro organizzato.

In questo contesto, il 13/08/2026, nelle ore mattutine, è stata condotta un'operazione simultanea contro l'Organizzazione Criminale a Scopo di Lucro di Alihan KURİŞ in 17 province, principalmente a Istanbul, Ankara e Antalya. Nell'ambito dell'operazione, è stato deciso di arrestare un totale di 48 sospettati, alcuni dei quali sono risultati essere all'estero, e di effettuare perquisizioni e sequestri in 43 indirizzi appartenenti ai sospettati e in 80 indirizzi appartenenti a 33 società.

Nell'operazione simultanea, 30 dei 49 sospettati, tra cui Alihan KURİŞ, sono stati catturati e arrestati, è stato accertato che 3 persone si trovano all'estero e proseguono i nostri sforzi per catturare i 10 sospettati rimanenti."

Fonte della notizia: 12punto