Nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul sulle operazioni nel mercato dei capitali, il presidente del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, il membro del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Alkin, il membro indipendente del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Kerem Alkin, il direttore generale di Tera Portföy Alper Öztürk e il presidente del consiglio di amministrazione di Pusula Holding Serdar Turhan erano stati deferiti al giudice con richiesta di arresto. Il giudice ha emesso un ordine di custodia cautelare per le 5 persone.
COSA ERA SUCCESSO?
Nella notifica inviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul al MASAK il 17 settembre, era stato richiesto di ottenere i dati finanziari relativi ai dirigenti di Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ e Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, nonché delle loro società controllate.
Era stato richiesto di identificare le generalità complete di tutti i dirigenti delle società e di inviare alla Procura, in formato dati grezzi, tutti i trasferimenti di denaro e di asset crittografici effettuati all'estero dal 2024 ad oggi, insieme a tutti i flussi di cassa in entrata e in uscita.
È emerso che l'indagine finanziaria, che copre i movimenti di denaro e di asset crittografici dei dirigenti di queste società e dei loro parenti di primo grado, mirava a determinare se fossero stati trasferiti fondi all'estero o se fossero stati esportati asset crittografici attraverso queste persone.
Nell'inchiesta condotta dall'Ufficio investigativo sui reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della Procura della Repubblica di Istanbul, erano stati fermati il presidente del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, il membro del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Alkin, il membro indipendente del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Kerem Alkin, il direttore generale di Tera Portföy Alper Öztürk e il presidente del consiglio di amministrazione di Pusula Holding Serdar Turhan.
Le squadre di polizia avevano effettuato perquisizioni negli uffici di Emre Tezmen e Alper Öztürk.
Erano stati fermati anche il presidente del consiglio di amministrazione di Doğa Sigorta Nihat Kırmızı, i membri del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan e Selim Dağbaşı, insieme a Hamza Kablan.
Nell'ambito dell'inchiesta, oggi erano state fermate altre 14 persone.
Fonte della notizia: 12punto
