Emerge la deposizione di Altunç Kumova davanti al pubblico ministero: ha parlato dell'ascesa 'anomala'

È emersa la deposizione resa davanti al pubblico ministero da Altunç Kumova, patron di Destek Holding, arrestato nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di riciclaggio e prevenzione del finanziamento del terrorismo della Procura della Repubblica di Istanbul in merito alle operazioni effettuate sul mercato dei capitali.

Nella sua deposizione, Kumova ha dichiarato di occuparsi di commercio da 39 anni e di essere il socio di maggioranza di Destek Holding A.Ş. con una quota del 99%. Affermando che la holding comprende una banca, una società di factoring, una società di intermediazione, una società di gestione patrimoniale e una società di criptovalute, Kumova ha precisato che operano nel settore bancario da 5 anni.

Spiegando che il processo di offerta pubblica iniziale (IPO) di Destek Faktoring è stato approvato nel febbraio 2025, Kumova ha riferito che inizialmente avevano raggiunto un accordo con una banca, per poi terminare tale collaborazione e accordarsi con Tera Yatırım su una commissione standard del 2%. Kumova ha dichiarato che il 25% della società è stato quotato in borsa e, in seguito all'IPO, dai controlli effettuati con le informazioni del Registro Centrale (Merkezi Kayıt Kuruluşu) e l'approvazione del CMB (SPK), ha constatato che circa il 20% delle azioni era stato acquistato dalle società del Gruppo Tera e da altri investitori qualificati, mentre circa il 5% da investitori individuali.

Kumova ha affermato di non aver rivolto alcuna domanda al Gruppo Tera in merito all'acquisto di azioni durante questo processo, dichiarando: "Perché non abbiamo alcun legame con la compravendita di azioni. Dopotutto, chi acquista le azioni di una società quotata al 25% non è molto importante per la nostra azienda".

DOMANDE SULL'AUMENTO DEL VALORE DI MERCATO

Davanti al pubblico ministero, a Kumova è stato anche chiesto se vi fosse un'anomalia nel fatto che la società, partita da un valore di 46 TL, abbia raggiunto un valore di mercato di 1 trilione e 300 miliardi di TL partendo da circa 15 miliardi di TL. Kumova ha risposto a questa domanda dicendo: "Sì, la cifra di cui parla è una cifra anomala. Tuttavia, come proprietario dell'azienda, non sapevo cosa fare in questa situazione".

Kumova ha sostenuto di non essersi interessato al valore delle azioni e alla loro vendita, concentrandosi sulle attività commerciali dell'azienda. Affermando di non aver quindi indagato su tale ascesa, Kumova ha detto di aver pensato che il processo fosse sotto la supervisione del CMB (SPK) e di aver ritenuto che, in caso di situazione anomala, sarebbero stati avvisati.

A Kumova è stato anche chiesto se avesse venduto azioni durante il trend di crescita. Ammettendo che il titolo ha mostrato un aumento significativo, Kumova ha precisato che, dopo l'IPO, la vendita di azioni per conto della società è legalmente vietata per un anno e che non era possibile per lui effettuare vendite prima della scadenza di tale periodo. Kumova ha dichiarato di non aver effettuato operazioni di acquisto o vendita di azioni Destek Faktoring in quel periodo.

Spiegando che, dopo la revoca del divieto di un anno, ha voluto vendere circa l'1% delle azioni di Destek Faktoring per contribuire alle attività commerciali dell'azienda, Kumova ha detto di aver tenuto un incontro in un ambiente in cui erano presenti anche Emre Tezmen, Emir Sarp Yener ed Erdin. Kumova ha riferito di aver inizialmente pensato a una vendita del 5%, ma che è stato raggiunto un accordo sulla quota dell'1% citando le condizioni di mercato.

Kumova ha dichiarato di aver effettuato la vendita a un livello di circa 700 TL, con uno sconto del 20% quando il valore dell'azione era di circa 800 TL, precisando che l'operazione è stata una vendita ufficiale effettuata tramite ordine speciale e comunicata alla Piattaforma di Pubblica Illuminazione (KAP).

Nella sua deposizione, Kumova, che ha affermato "Non sono un giocatore in borsa né come azienda né personalmente", ha sostenuto di aver percepito un'anomalia nel passaggio ai fondi aperti TEFAS dopo l'aumento di 60 volte delle azioni di Destek Faktoring, ma che non vi era alcuna possibilità di intervento da parte sua o della sua azienda poiché le operazioni venivano effettuate tramite il tabellone.

A Kumova è stato anche chiesto se l'utile dichiarato da Destek Faktoring, che ha superato i 2,6 miliardi di TL in circa 6 mesi, fosse anomalo rispetto agli anni passati. Kumova ha risposto che l'utile dichiarato è il risultato delle attività commerciali, che ha la natura di un guadagno ufficiale, controllato e supervisionato, e che esistono registrazioni contabili al riguardo.

Alla domanda se fosse a conoscenza del fatto che Tera o Pusula avessero realizzato un grande profitto attraverso l'azienda e se avesse presentato denuncia alle unità statali, Kumova ha dichiarato di aver visto che le stesse operazioni effettuate da Tera, e anche di più, erano state compiute da Pusula, poiché monitoravano i fondi. Kumova ha affermato di non aver fatto ricorso ad alcuna istituzione al riguardo, ritenendo che il CMB (SPK) e l'Agenzia di Regolamentazione e Vigilanza Bancaria (BDDK) vedessero e controllassero tali questioni.

Fonte della notizia: 12punto