Resi noti i nomi degli arrestati nell'operazione contro i Süleymancı! Tra loro anche un ex membro dell'HSK

Nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Ankara, sono stati resi noti i nomi delle persone fermate nell'operazione contro i sospettati, tra cui il leader dei Süleymancı, Alihan Kuriş.

L'indagine sta esaminando le accuse di costituzione e direzione di un'organizzazione criminale a scopo di lucro, appartenenza all'organizzazione, riciclaggio di beni derivanti da reato, frode ai danni di istituzioni ed enti pubblici e violazione della Legge sulle procedure fiscali.

ORDINE DI PERQUISIZIONE IN 43 INDIRIZZI

Secondo quanto dichiarato dalla Procura, è stato emesso un mandato di arresto per un totale di 49 sospettati nell'ambito dell'indagine sulla struttura di cui Alihan Kuriş sarebbe il leader.

Mentre è stato accertato che una parte dei sospettati si trova all'estero, è stato deciso di procedere con perquisizioni e sequestri in 43 indirizzi diversi e in 80 sedi appartenenti a 33 società.

INDAGINI SULLE ACCUSE DI REATI FINANZIARI

È stato riferito che al centro del fascicolo vi sono "reati finanziari organizzati" e che contro i sospettati pendono accuse di "corruzione", "riciclaggio di denaro", "creazione di movimenti di cassa insoliti attraverso società ad alto capitale" e "irregolarità relative a un volume commerciale di miliardi di lire".

È stato inoltre comunicato che nel fascicolo sono state esaminate le prove relative a relazioni insolite tra le strutture di capitale delle società e i movimenti di denaro.

"HANNO TRASFERITO OLTRE 100 MILIARDI DI LIRE ALL'ESTERO"

Si è appreso che anche le analisi finanziarie preparate dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) sono state incluse nel fascicolo d'indagine.

Secondo le accuse contenute nel fascicolo, si stanno indagando le prove riguardanti il trasferimento all'estero di oltre 100 miliardi di lire attraverso alcune persone e società ritenute collegate all'organizzazione.

Il legame di tali movimenti di denaro con i proventi derivanti da reato e l'esattezza della cifra saranno determinati a seguito delle indagini finanziarie e giudiziarie che verranno condotte.

"CI SONO MOVIMENTI COLLEGATI A ISRAELE"

Nell'ambito dell'indagine sono stati presi in esame anche i trasferimenti di denaro effettuati dall'estero.

È stato dichiarato che nel fascicolo si sta indagando anche sulle accuse riguardanti la presenza di movimenti legati a Israele nel traffico di denaro.

30 SOSPETTATI FERMATI

Nell'ambito dell'indagine è stata condotta un'operazione simultanea in 17 province, tra cui Istanbul, Ankara e Antalya.

Durante le operazioni sono stati fermati 30 sospettati, tra cui Alihan Kuriş. È stato accertato che 10 sospettati sono latitanti e 9 si trovano all'estero.

È stato riferito che proseguono i lavori per la cattura dei sospettati latitanti, mentre per coloro che si trovano all'estero sono in corso le necessarie procedure giudiziarie.

FERMATO ANCHE IL DIRIGENTE DI AYAKKABI DÜNYASI

Secondo le informazioni ottenute, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ayakkabı Dünyası, Mehmet Akbacakoğlu, è stato fermato nell'ambito dell'operazione.

La Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi figura tra le società soggette a perquisizione e sequestro nell'ambito dell'indagine.

NELLA LISTA ANCHE IL CAPO SEGRETERIA DI KURIŞ

Si è appreso che Fahri CANDEMİR, fermato durante l'operazione, è il capo segreteria di Alihan Kuriş.

È stato riferito che Recep Okumuşlar e Yusuf Büyükgöze fanno parte dello staff dei Süleymancı, mentre Mustafa Gökduman è noto all'opinione pubblica per essere stato in passato tra i dirigenti dei Süleymancı.

Sulla stampa locale sono state pubblicate informazioni secondo cui Zeki Altınel, fermato ad Aydın, sarebbe uno dei dirigenti dei Süleymancı nella regione dell'Egeo.

È stato indicato che Mehmet Hilmi Molla, fermato a Istanbul, svolgeva attività commerciali. Si è appreso che Molla ha fondato la Ümraniye Hisar İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nel 2022.

Anche nei confronti della società Hisar Sağlık è stata eseguita un'operazione di perquisizione e sequestro nell'ambito dell'indagine.

FERMATO ANCHE UN EX MEMBRO DELL'HSK

Secondo le informazioni riportate dal giornalista İsmail Saymaz, tra i nomi fermati nell'ambito dell'operazione figura anche il Prof. Dr. Ahmet Gökçen, ex membro del Consiglio dei giudici e dei pubblici ministeri (HSK) e docente presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Marmara.

I 30 SOSPETTATI IN STATO DI FERMO

1. Alihan KURİŞ
2. Fahri CANDEMİR
3. Süleyman KAHRAMAN
4. Recep OKUMUŞLAR
5. Şeref TOPRAK
6. Mehmet Hilmi MOLLA
7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE
8. Metin GÜDER
9. Hilmi ŞENOL
10. Süleyman Hilmi DİNÇ
11. Yunus ASLAN
12. Yusuf BÜYÜKGÖZE
13. Ahmet GÖKÇEN
14. Muharrem Hilmi AKBULUT
15. Mehmet AKSU
16. Muhammed DAĞ
17. Mehmet BOZPINAR
18. Mehmet AKBACAKOĞLU
19. Ahmet ŞİMŞEK
20. Ömer YILMAZ
21. Abdulkerim EMRAH
22. İsa ÇARDAK
23. Cevat BAĞCI
24. Zeki ALTINEL
25. Ahmet EFE
26. Hüseyin TÜRKER
27. Mehmet KURBAN
28. Mehmet TEKİN
29. Mustafa GÖKDUMAN
30. İsmail Hakkı AKGÜN

SOSPETTATI DICHIARATI LATITANTI

• H. U.
• Z. Ö.
• O. A.
• S. S. K.
• H. D.
• M. K.
• H. T. K.
• K. P.
• R. E.
• A. U. P.

9 SOSPETTATI CHE SI TROVANO ALL'ESTERO

• A. S. Ö.
• S. İ.
• Ş. D.
• İ. C.
• M. S.
• A. T.
• S. S.
• U. Ö.
• Ö. B.

SOCIETÀ COINVOLTE NELL'INDAGINE

Ecco l'elenco delle società ritenute collegate all'organizzazione criminale e sottoposte a provvedimenti nell'ambito dell'indagine:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi
2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Fonte della notizia: 12punto

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