Accusa shock sul riciclaggio di denaro da parte di Özgür Karabat del CHP: 'Mehmet Şimşek chiude un occhio'

Il vicepresidente del Partito Popolare Repubblicano (CHP) e deputato di Istanbul, Özgür Karabat, ha interrogato il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek in merito alle accuse di riciclaggio di denaro in Turchia tramite terminali POS provenienti dalla Libia e dall'Iraq. 

Ricordando l'affermazione di Şimşek secondo cui “Non stiamo cercando denaro all'estero”, Karabat ha sostenuto che gran parte del denaro utilizzato per coprire il deficit delle partite correnti arriva proprio tramite i terminali POS.

Affermando che dal 2019 sono stati effettuati oltre 70 miliardi di dollari di transazioni all'interno del sistema di riciclaggio tramite POS, Karabat ha precisato che la BDDK (Agenzia di regolamentazione e vigilanza bancaria) e il MASAK (Consiglio di investigazione sui crimini finanziari) sono a conoscenza dei processi, mentre la Procura e l'Amministrazione delle Entrate stanno conducendo delle indagini. 

Karabat ha dichiarato: "Ma Şimşek continua a chiudere un occhio sul funzionamento del sistema".

Condividendo un post sulla piattaforma social X, Karabat ha affermato quanto segue: 

"Il riciclaggio di denaro sporco trasferito in Turchia dall'estero, in particolare da Libia e Iraq, tramite terminali POS continua. Anche il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ignora la situazione. Mehmet Şimşek, che ha visitato numerosi paesi in Europa e in Medio Oriente alla ricerca di denaro fresco, dice: 'Non stiamo cercando denaro all'estero.' In realtà ha ragione. Perché gran parte del denaro che chiude il deficit delle partite correnti sotto la voce 'errori e omissioni nette' arriva tramite i terminali POS.

Dal 2019 ad oggi, sono stati effettuati oltre 70 miliardi di dollari di transazioni all'interno del sistema di riciclaggio di denaro creato tramite terminali POS. La BDDK e il MASAK ne sono a conoscenza. La Procura e l'Amministrazione delle Entrate stanno conducendo indagini in merito. Ma Şimşek continua a chiudere un occhio sul funzionamento del sistema! In un rapporto preparato dalla BDDK sulla questione e presentato alla Procura, si afferma che 309 terminali POS sono stati assegnati a 31 aziende per transazioni internazionali. Per queste aziende e per i terminali POS non è stato stabilito alcun 'limite giornaliero'. In questo modo, possono effettuare transazioni per centinaia di migliaia di dollari nel corso della giornata."

Fonte della notizia: 12punto