Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek, in una dichiarazione relativa alle inchieste sui fondi, ha riferito che sono stati presi provvedimenti contro 63 persone e che 4 individui sono stati arrestati. Gürlek, sottolineando che le indagini potrebbero estendersi, ha affermato che è in corso un lavoro per recuperare il denaro degli investitori vittime della truffa.
Rispondendo alle domande del giornalista Cüneyt Özdemir, Gürlek ha spiegato che la Procura Generale di Istanbul sta valutando i fascicoli nell'ambito dei reati associativi, della frode, della frode ai danni dello Stato e della violazione della Legge sui Mercati dei Capitali. Ha inoltre precisato che, qualora nei rapporti del MASAK venisse rilevato un aumento insolito del patrimonio, potrebbe configurarsi anche il reato di riciclaggio.
Mentre finora sono stati presi provvedimenti contro 63 persone nelle indagini, 4 sono state arrestate. È stato indicato che, mentre per alcuni sospettati sono state applicate misure di controllo giudiziario, nel fascicolo sono incluse anche persone attualmente sotto interrogatorio in stato di fermo e altre ancora latitanti.
TUTTO È INIZIATO CON LA DENUNCIA DEL CMB
Gürlek ha dichiarato che il processo è iniziato in seguito alla denuncia presentata dal Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK). Sottolineando che la movimentazione nei fondi era già monitorata in precedenza, Gürlek ha osservato che la Procura non può avviare un'indagine d'ufficio direttamente in questo settore, essendo necessaria l'autorizzazione o la denuncia da parte dell'SPK.
Ricordando che in borsa sono presenti 8,5 milioni di persone, Gürlek ha indicato che sono stati osservati aumenti al di fuori del normale andamento in alcune azioni e fondi. Gürlek ha affermato che incrementi che arrivano al 400%, 500% e fino al 5000% in alcune voci sono stati segnalati all'SPK.
Toccando anche la dimensione finanziaria dell'inchiesta, Gürlek ha detto che è stato accertato che i risparmi accumulati da alcuni cittadini nel corso di molti anni sono stati oggetto di abuso. Affermando che il denaro è stato trasferito in luoghi diversi e all'estero, Gürlek ha sottolineato che il loro obiettivo è riportare indietro questi fondi.
Gürlek ha precisato che l'obiettivo è far arrivare il denaro recuperato ai cittadini in buona fede.
Spiegando che nella prima fase sono state applicate misure cautelari sui conti bancari e sugli immobili registrati al catasto, Gürlek ha detto che sono state prese precauzioni inviando comunicazioni alle banche per bloccare i movimenti di denaro. Ha annunciato che alcuni beni e società sono stati sequestrati e che per altri asset sono stati emessi provvedimenti cautelari.
Gürlek ha inoltre affermato che sono state intraprese azioni per il congelamento dei beni di dirigenti, presidenti e parenti di primo grado collegati ai fondi liquidati dall'SPK, e che alle banche è stato notificato di non effettuare operazioni senza l'istruzione della Procura Generale.
Fonte della notizia: 12punto
