È stato riferito che il Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK) ha completato l'attività di audit avviata nei confronti di Fatma Betül Sayan Kaya e di suo marito İlyas Kaya, nell'ambito dell'indagine sui fondi condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul.
Secondo quanto riportato da NTV, il rapporto di audit preparato sulla coppia Kaya è stato trasmesso alla procura. Nella fase successiva dell'indagine, si prevede che la procura esaminerà il rapporto per formulare una valutazione.
L'indagine era stata avviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul in seguito ad alcune operazioni avvenute sui mercati dei capitali. Anche il CMB stava conducendo un processo di audit separato in merito alle operazioni menzionate nell'indagine.
NELLE TESTIMONIANZE SONO STATE CHIESTE INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI AZIONARIE
Fatma Betül Sayan Kaya e İlyas Kaya hanno reso testimonianza al pubblico ministero martedì nell'ambito dell'indagine. Nelle deposizioni, raccolte separatamente, sono state affrontate le operazioni di compravendita effettuate sulle azioni di Özata Denizcilik e i movimenti di denaro successivi alle vendite.
È stato riferito che İlyas Kaya, nella sua testimonianza, ha dichiarato di aver acquistato circa 150 mila lotti di azioni Özata Denizcilik nell'aprile 2026, vendendo una parte delle azioni ad agosto e la restante parte a settembre. È stato inoltre annotato che anche Fatma Betül Sayan Kaya ha dichiarato di aver acquistato circa 250 mila lotti di azioni nello stesso periodo e di aver effettuato vendite in modo simile nei mesi di agosto e settembre.
È stato affermato che la coppia Kaya ha spiegato di aver investito una parte del denaro ottenuto dalle vendite in fondi di investimento per un breve periodo. È stato indicato che İlyas Kaya ha dichiarato di aver operato tramite Halk Yatırım e Tera Yatırım, mentre Fatma Betül Sayan Kaya ha affermato di aver operato in un fondo all'interno di Tera.
Nelle testimonianze, è stato riferito che la coppia ha sostenuto che non vi è stata alcuna sollecitazione negli acquisti azionari e che non sono state fornite loro informazioni privilegiate. È stato inoltre comunicato che hanno dichiarato di aver successivamente inviato gli importi risultanti come guadagni dagli investimenti al conto indicato dal Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF).
Si prevede che la procura valuterà le testimonianze della coppia insieme al rapporto del CMB, incrociandole con i dati sulle date delle operazioni azionarie, le quantità e i registri finanziari relativi ai movimenti di denaro post-vendita.
Fonte della notizia: 12punto
