Nell'indagine sui fondi condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stato calcolato che il guadagno totale di 214 persone fisiche e giuridiche, identificate come beneficiarie di elevati profitti da tre fondi, ammonta a 187 miliardi e 653 milioni di lire.
Secondo gli accertamenti inseriti nel fascicolo, il guadagno totale di 141 persone fisiche, che hanno ottenuto profitti superiori a 100 milioni di lire, è stato determinato in 100 miliardi e 676 milioni di lire, mentre il guadagno di 73 persone giuridiche è stato fissato a 86 miliardi e 977 milioni di lire.
DISTRIBUZIONE DEI GUADAGNI NEI TRE FONDI
Nell'ambito dell'indagine sono state esaminate le operazioni relative ai fondi Tera, Pusula e Hedef Portföy. È stato registrato che nei fondi Tera, 102 persone fisiche hanno ottenuto circa 28 miliardi di lire di guadagno, mentre 38 persone giuridiche hanno realizzato circa 62 miliardi e 77 milioni di lire.
È stato indicato che nei fondi Pusula, 19 persone fisiche hanno ottenuto circa 69 miliardi e 700 milioni di lire, mentre 20 persone giuridiche hanno realizzato circa 10 miliardi di lire di guadagno. Nei fondi Hedef Portföy, invece, è stato dichiarato che 20 persone fisiche hanno ottenuto circa 2 miliardi e 976 milioni di lire, e 15 persone giuridiche circa 14 miliardi e 900 milioni di lire.
Secondo quanto dichiarato dal Ministro della Giustizia Akın Gürlek, sono state sottoposte a indagine le persone che hanno effettuato vendite uscendo dai fondi, in particolare nelle date del 13, 14, 15 e 16 settembre. In linea con le risultanze del fascicolo d'indagine, si valuta che alcuni soggetti abbiano effettuato l'uscita dai fondi essendo in possesso di informazioni privilegiate.
È stato riferito che i nomi identificati sono stati segnalati al Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) e che è stato avviato il processo di notifica ufficiale alle persone presenti nell'elenco per la restituzione del denaro. È stato precisato che i fondi recuperati saranno riuniti in conti creati per le vittime.
Sebbene alcuni nomi siano emersi nell'opinione pubblica nell'ambito dell'indagine, non tutte le persone presenti nell'elenco sotto esame sono state ufficialmente rese note. È stato comunicato che il procedimento giudiziario è in corso.
Il Ministro del Tesoro e delle Finanze Mehmet Şimşek ha invece annunciato che 17 fondi aperti al TEFAS sono stati liquidati e che il denaro di 43 mila investitori dei fondi è stato depositato presso le banche competenti. Şimşek, affermando che si sono verificati problemi in 131 fondi, ha dichiarato che verranno introdotte ulteriori normative per evitare che situazioni simili si ripetano.
Fonte della notizia: 12punto
