Ultim'ora... Nuova operazione nell'inchiesta sui fondi: altre 15 persone in stato di fermo

Si è registrato un nuovo sviluppo nell'indagine condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di finanziamento al terrorismo e riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul in merito alle operazioni effettuate sui mercati dei capitali.

Nella dichiarazione rilasciata dalla Procura, è stato fatto riferimento al rapporto di ispezione del 17 settembre 2026 del Consiglio per i mercati dei capitali (SPK). Nel rapporto, si afferma che è stata rilevata una manipolazione del mercato nelle azioni di Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV).

Nell'ambito dell'indagine condotta, sono stati avviati procedimenti giudiziari contro 25 sospettati. Mentre 15 dei sospettati sono stati posti in stato di fermo, è stato riferito che proseguono le attività per catturare i 10 sospettati dichiarati latitanti.

CONGELATI I MOVIMENTI PATRIMONIALI DELLE PERSONE COLLEGATE A 9 SOCIETÀ

Sul fronte finanziario dell'indagine, è stato deciso il congelamento dei movimenti di denaro e dei beni di dirigenti e funzionari collegati a 9 società.

Queste società sono state elencate come Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi e Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.

Al fine di prevenire la sottrazione, il trasferimento a terzi o la svalutazione dei beni oggetto dell'indagine, sono state inviate notifiche all'Associazione delle banche turche, all'Associazione delle banche di partecipazione turche, all'Associazione dei notai turchi, alla Direzione generale del catasto e dei registri immobiliari, alla Direzione generale degli affari marittimi, alla Direzione generale dell'aviazione civile e al MASAK.

MONITORAGGIO ANCHE SUI BENI DI CONIUGI E PARENTI

Nella dichiarazione della Procura, è stato riferito che sono state inviate notifiche alle istituzioni competenti affinché le operazioni volte a ridurre il patrimonio dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione, dei firmatari autorizzati delle suddette società di fondi, nonché dei loro coniugi e parenti di primo grado, non vengano effettuate senza la conoscenza e il parere della Procura.

È stato sottolineato che l'indagine prosegue in tutti i suoi aspetti.

TRA I FERMATI C'È ANCHE CELAL YARIZ

Secondo quanto riportato dall'agenzia İHA, si è appreso che tra le persone poste in stato di fermo nell'ambito dell'indagine figura anche Celal Yariz, padre di Muhammed Yarız, presidente del consiglio di amministrazione di Pusula Portföy.

Anche Muhammed Yarız era stato arrestato nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di finanziamento al terrorismo e riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul in merito alle operazioni effettuate sui mercati dei capitali.

Fonte della notizia: 12punto