Ultim'ora: L'artista Haluk Levent è stato arrestato! Arriva la prima dichiarazione della Procura

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato una dichiarazione scritta in merito all'indagine condotta sull'associazione AHBAP.

Nella nota si comunica che, nell'ambito dell'indagine portata avanti dalla Procura della Repubblica di Istanbul, è stato emesso un mandato di cattura nei confronti del presidente dell'associazione AHBAP, Haluk Levent.

Nella dichiarazione del Ministero si precisa che la Procura della Repubblica di Istanbul sta conducendo un'indagine sull'associazione AHBAP e che, in questo contesto, è stato emesso un mandato di cattura per Haluk Levent.

Non sono state fornite informazioni in merito al contenuto dell'indagine o alle motivazioni del mandato di cattura.

LE ACCUSE NELL'INDAGINE

È emerso che nell'indagine condotta su Haluk Levent figurano le accuse di "violazione della Legge sulle Associazioni", "riciclaggio di beni provenienti da reato" e "partecipazione ad associazione a delinquere".

In seguito al mandato di cattura, Levent è stato preso in custodia dalle squadre della Sezione per la lotta contro i crimini finanziari della Direzione di Polizia di Istanbul.

LA PRIMA DICHIARAZIONE DELLA PROCURA

È giunta una dichiarazione dalla Procura della Repubblica di Istanbul in merito all'indagine.

Nella dichiarazione si legge quanto segue:

"Le attività investigative relative al fascicolo n. 2025/53115, in corso presso la nostra Procura della Repubblica di Istanbul e avente ad oggetto l'accusa secondo cui “ingenti somme di denaro sarebbero state trasferite sui conti di alcuni sospettati per conto dell'associazione AHBAP”, sono state approfondite a seguito dell'aumento delle denunce riguardanti il presunto trasferimento all'estero e l'uso improprio delle donazioni per il terremoto. Nel quadro delle indagini approfondite:

È stato accertato che Haluk Levent, fondatore dell'associazione, ha utilizzato i conti di numerosi sospettati, tra cui uno intestato alla sua assistente Yeliz Kaya; che circa 120 milioni di lire turche sono stati trasferiti dall'associazione AHBAP verso conti personali della sospettata Yeliz Kaya utilizzati dallo stesso Haluk Levent; che tra il 2020 e il 2026 sono state effettuate scommesse legali per 990 milioni di lire turche e sono stati persi circa 390 milioni di lire turche attraverso conti utilizzati da Haluk Levent e intestati ad Alper Çelik, anch'egli fondatore dell'associazione; che il fatto che Haluk Levent, il quale non poteva utilizzare conti bancari personali e i cui assegni emessi per transazioni commerciali risultavano scoperti, abbia scommesso tali cifre ha accresciuto i sospetti; che, in seguito alla preparazione alla fuga all'estero da parte del sospettato, già sottoposto a divieto di espatrio nell'ambito delle indagini approfondite, è stata avviata l'operazione e la procedura di cattura.

Inoltre, nell'ambito di un'indagine distinta, è emerso che il sospettato, utilizzando il nome dell'associazione e la promessa di donazioni, ha acquisito beni immobili dalle vittime, ma che tali immobili, trasferiti a Yeliz Kaya, sono stati successivamente registrati a nome di altri sospettati, creando un danno di circa 60 milioni di dollari.

Sono stati riscontrati gravi indizi del fatto che i conti dell'associazione siano stati svuotati tramite titoli cambiari e trasferimenti su conti personali, e che beni immobili appartenenti all'associazione siano stati registrati a nome dei sospettati.

È stato accertato che le donazioni dei nostri cittadini sensibili, che desideravano contribuire sotto l'influenza dei sentimenti negativi e dolorosi causati dal disastro sismico del 6 febbraio 2023, sono state trasferite dai sospettati su conti personali, utilizzate per scommesse o trasferite a terzi; pertanto, i sospettati sono stati posti in stato di fermo."

Fonte della notizia: 12punto