Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek ha annunciato l'avvio di procedimenti giudiziari contro 137 sospettati nell'ambito di quattro diverse indagini condotte sotto il coordinamento delle Procure della Repubblica di Antalya, Gaziantep, Istanbul e Smirne.
Secondo quanto annunciato da Gürlek sul suo account social, le operazioni sono state eseguite nell'ambito di indagini riguardanti frode aggravata, riciclaggio di denaro, scommesse illegali, contrabbando, falsificazione di documenti ufficiali, reati fiscali e traffico internazionale di stupefacenti.
Nell'indagine ad Antalya, si è intervenuti contro una struttura criminale organizzata sospettata di aver acquistato beni di alto valore da commercianti e aziende in cambio di assegni a lungo termine, dopo aver guadagnato la loro fiducia, per poi rivendere tali beni a prezzi inferiori prima della scadenza degli assegni. In questo contesto, 8 sospettati sono stati arrestati.
A Gaziantep, è stata condotta un'operazione contro 33 sospettati accusati di aver trasferito illegalmente all'estero valuta estera introdotta nel Paese attraverso canali illeciti, utilizzando persone, attività commerciali e aziende. Il Ministro Gürlek ha riferito che nei conti dei sospettati è stato rilevato un movimento di denaro superiore a 122 miliardi di lire turche tra il 2021 e il 2026.
Nell'indagine a Istanbul, sono stati avviati procedimenti contro 58 sospettati appartenenti a un'organizzazione criminale che, secondo quanto riferito, gestiva scommesse illegali online, indirizzava i cittadini verso reti di scommesse e utilizzava pannelli di pagamento integrati in siti di scommesse illegali. È stato registrato il sequestro di numeroso materiale digitale durante le perquisizioni.
A Smirne, sono stati presi provvedimenti contro 38 sospettati legati a una struttura criminale organizzata, gestita, secondo quanto accertato, dal Belgio e dedita al traffico internazionale di stupefacenti. Nell'ambito dell'indagine, sono stati sequestrati 87 immobili, 18 veicoli, 4 imbarcazioni private, quote di partecipazione in 14 aziende, conti bancari e altri beni per un valore di circa 1 miliardo di lire turche, ritenuti proventi di reato.
Fonte della notizia: 12punto
