Operazione contro le scommesse illegali alla Turuncu Holding: nominati amministratori giudiziari per 25 società

Nell'ambito dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Istanbul, le squadre della Sezione per la lotta ai crimini informatici del Comando provinciale della Gendarmeria di Istanbul hanno condotto un'operazione volta a prevenire le attività di scommesse illegali e a identificare e catturare i sospettati.

ESAMINATI I RAPPORTI DEL MASAK E DELLA BANCA CENTRALE

Nel corso dell'indagine, sono state poste sotto la lente d'ingrandimento la struttura societaria facente capo alla Turuncu Holding A.Ş., con particolare attenzione alla Türk Elektronik Para A.Ş. (Param), nonché le società collegate e le relative filiali.

Dagli esami condotti sui rapporti del MASAK, sui rapporti di audit e revisione esterna della Banca Centrale della Repubblica di Turchia e sui registri societari, è emerso che sono state effettuate numerose transazioni finanziarie ad alto volume. È stato accertato che alcuni conti trasferivano denaro a persone legate ad attività di scommesse illegali e frodi, e che i proventi derivanti dal reato venivano dirottati attraverso diversi conti verso vari canali finanziari per occultarne l'origine.

OPERAZIONE CONTRO 25 SOSPETTATI, AMMINISTRATORI GIUDIZIARI PER LE SOCIETÀ

In linea con le prove raccolte, le squadre della Sezione per la lotta ai crimini informatici del Comando provinciale della Gendarmeria di Istanbul hanno condotto un'operazione contro 25 sospettati.

Nell'ambito dell'indagine, è stato inoltre deciso di nominare amministratori giudiziari per la Turuncu Holding A.Ş. e per 25 società e filiali ad essa collegate.

Fonte della notizia: İHA