Emergono i dettagli della perizia su Oğuzhan Uğur

È stata redatta una perizia su Oğuzhan Uğur, fermato nell'ambito dell'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul sull'associazione Ahbap.

Il rapporto indica che sono stati esaminati i movimenti bancari, il patrimonio e le relazioni incrociate nel periodo 2017-2026 riguardanti Oğuzhan Uğur, suo fratello Tuğrul Uğur e le società legate alla famiglia: Babala TV Organizasyon Ticaret Limited Şirketi, Babalayka Film Yapım Ticaret Limited Şirketi e OsisYapım Reklam ve Organizasyon Ticaret Limited Şirketi. L'analisi ha incluso anche un confronto con i conti di Yeliz Kaya, indicata come collegata all'associazione Ahbap, e con le persone con cui intrattiene rapporti finanziari.

IPOTESI DI DUE DISTINTE LINEE DI COLLEGAMENTO FINANZIARIO INDIRETTO NEL RAPPORTO

Nella perizia si afferma che non sono state riscontrate tracce di trasferimenti di denaro diretti tra Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur e le società collegate, da una parte, e l'associazione Ahbap e Yeliz Kaya, dall'altra. Tuttavia, si ipotizza l'individuazione di due distinte linee di collegamento finanziario indiretto, indipendenti l'una dall'altra, nei movimenti dei conti.

Secondo il rapporto, nella prima linea di collegamento, Oğuzhan Uğur avrebbe effettuato transazioni finanziarie dirette per un totale di 802.350 TL, di cui 400.000 TL con Serhat Aydın, 350.350 TL con Barış Zümrüt e 52.000 TL con Ercüment Karataş.

È stato riferito che queste tre persone intrattengono separatamente rapporti finanziari con Mehmet Sait Köse e che quest'ultimo ha inviato a Yeliz Kaya un totale di 550.000 TL in due transazioni. È stato inoltre indicato che le stesse persone compaiono come controparti in transazioni ricorrenti e di importo elevato anche nei conti di Tuğrul Uğur e di Babala TV.

Il rapporto rileva inoltre che Serhat Aydın ha un volume di transazioni bidirezionali con la famiglia Uğur e le società collegate pari a circa 964.700 TL, Barış Zümrüt pari a circa 6,6 milioni di TL ed Ercüment Karataş pari a circa 1,8 milioni di TL.

Nella seconda linea di collegamento, è stato rilevato che Gaye Akıl, che ha inviato a Tuğrul Uğur un totale di 231.710 TL in quattro transazioni, ha ricevuto 70.000 TL da Aytaç Köse in tre transazioni, e che Yeliz Kaya ha inviato 450.000 TL ad Aytaç Köse. Nel rapporto si valuta che queste operazioni potrebbero indicare una seconda linea di collegamento finanziario indiretto e indipendente che conduce a Yeliz Kaya.

Il rapporto riporta le seguenti dichiarazioni:

"In questo contesto, sebbene non sia stato rilevato un trasferimento diretto di fondi dalla famiglia Uğur e dalle società collegate a Yeliz Kaya, l'esistenza di due distinte linee di relazione indiretta che portano a Yeliz Kaya — da una parte attraverso Serhat Aydın, Barış Zümrüt ed Ercüment Karataş verso Mehmet Sait Köse e da lì a Yeliz Kaya, dall'altra attraverso Gaye Akış e Aytaç Köse — dimostra che i circuiti di transazione delle parti si intersecano attraverso più controparti comuni. Questi collegamenti, piuttosto che costituire un trasferimento di fondi che provi il passaggio dello stesso denaro, rappresentano una rete di relazioni finanziarie indirette, multistrato e rilevanti ai fini del fascicolo, formata attraverso persone comuni ricorrenti."

VALUTATI I MOVIMENTI DEI CONTI E LE TRANSAZIONI DI MONETA ELETTRONICA

Il rapporto afferma che sui conti di Oğuzhan Uğur si è formato un volume di transazioni di 24.055.673 TL in 1.066 operazioni, notando che le transazioni sono aumentate in modo significativo a partire dal 2023.

È stato indicato che sui conti sono entrati complessivamente 12.518.288 TL e ne sono usciti 8.841.905 TL, rilevando un'intensa relazione finanziaria tra i conti personali, le società di famiglia e il fratello.

Sui conti di Tuğrul Uğur, invece, sono state registrate transazioni di moneta elettronica e istituti di pagamento per un totale di 1.350.286 TL in 201 operazioni.

In questa sezione, il rapporto include la seguente valutazione:

"Sebbene il fatto che i nomi di questi istituti ricorrano anche in fascicoli su scommesse illegali precedentemente esaminati non indichi di per sé un legame criminale, si ritiene che, se valutati insieme ai numerosi trasferimenti intensi effettuati da Tuğrul Uğur con persone fisiche, alle operazioni di versamento di contanti di importo elevato e ai movimenti di denaro con società legate a Cipro, costituiscano dati finanziari complementari che supportano il modello di transazione."

ANCHE LE TRANSAZIONI LEGATE A CIPRO SONO ENTRATE NEL RAPPORTO

La perizia include anche i movimenti di denaro effettuati dai conti di Tuğrul Uğur e delle società collegate con varie società indicate come aventi sede a Cipro.

Secondo il rapporto, sono stati inviati 464.680 TL in 17 transazioni a Kantara Palace Ltd, Arkın Ventures Limited, Çağın Ltd e Aydoğan Investments Ltd, mentre sono stati registrati ingressi per 23.220 TL tramite la Kıbrıs İktisat Bankası Limited.

Inoltre, è stato indicato che Tuğrul Uğur ha effettuato movimenti di denaro di importo ridotto con Can Kılıçarslan, uno degli indagati nel fascicolo di Derkan Başer, e con la società İMS Elektronik Tekstil Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi, elementi valutati nella perizia come indizi finanziari.

Il rapporto include anche la valutazione che i conti dei membri della famiglia e delle società non sono stati utilizzati in modo indipendente l'uno dall'altro e che vi sono stati intensi movimenti di fondi bidirezionali tra i conti personali e quelli societari.

NEL RAPPORTO ANCHE UNA VALUTAZIONE SULL'ACQUISTO DI UNA VILLA

Nel rapporto è stata fatta la seguente valutazione su Tuğrul Uğur:

"Considerando nel loro insieme l'elevato volume di movimenti di conto diffusi su una vasta rete di persone fisiche e filiali, i frequenti versamenti di contanti, le operazioni di moneta elettronica, i trasferimenti seriali e frazionati, i contatti finanziari con società e persone con sede a Cipro già incontrati in fascicoli su scommesse illegali; le operazioni dei conti di Babala TV e Babalayka Film Yapım con controparti a rischio come Grandfalcon Investment Ltd. e Aydoğan Investments Ltd.; l'elevata circolazione bidirezionale di fondi tra i membri della famiglia e le società collegate, si è giunti alla conclusione che vi siano forti indizi finanziari che i conti della famiglia Uğur e delle loro società siano stati utilizzati, oltre il normale uso personale e commerciale, all'interno di una struttura finanziaria integrata in cui i fondi venivano fatti circolare tra conti di diverse persone e società."

Nel prosieguo del rapporto si legge quanto segue:

"Il fatto che i fondi di importo elevato provenienti da GAİN Medya siano stati indirizzati in breve tempo all'acquisto di veicoli di lusso e che l'origine dell'acquisto della villa a Ömerli, dal valore di 25 milioni di lire turche, non possa essere spiegata con le attuali registrazioni bancarie, di cassa e di credito, rende necessaria un'ulteriore indagine sulle reali fonti di finanziamento per l'acquisto di beni mobili e immobili. Alla luce delle attuali rilevazioni, i collegamenti finanziari indiretti multistrato che portano a Yeliz Kaya, le controparti ricorrenti nei fascicoli su scommesse illegali, gli elevati movimenti di contanti e moneta elettronica, l'intensa circolazione di fondi tra conti personali, familiari e societari e l'acquisto di beni di origine non determinata, valutati insieme, costituiscono forti e concreti indizi finanziari che richiedono la prosecuzione di un'analisi finanziaria dettagliata ai fini del fascicolo."

Si è appreso che l'indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul è ancora in corso.

Fonte della notizia: İHA