Dettagli su Haluk Levent e Ahbap nel rapporto MASAK! Attira l'attenzione un traffico di denaro miliardario

Nel rapporto preparato dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), sono stati esaminati i movimenti di denaro sui conti bancari di A.Ç., Z.Y. ed E.G., ritenuti collegati all'Associazione Ahbap. Il rapporto riferisce che, in linea con le informazioni giunte al MASAK, è stata avviata un'indagine nei confronti di A.Ç. e Z.Y. per il reato di "truffa aggravata", e che anche E.G., identificato come soggetto che effettuava intensi trasferimenti di denaro con queste due persone, è stato incluso nell'inchiesta.

MOVIMENTI DI DENARO NON COERENTI CON IL PROFILO FINANZIARIO

Secondo il rapporto, sui conti di A.Ç., che risulta registrato presso la previdenza sociale come "musicista" e il cui ultimo reddito mensile dichiarato è di circa 20 mila TL, sono stati rilevati tra il 2020 e il 2024 ingressi di denaro per 779 milioni di TL e uscite per 671 milioni di TL.

Sui conti di Z.Y., che risulta registrato presso la previdenza sociale come "responsabile organizzativo", sono stati registrati nello stesso periodo 1 miliardo e 469 milioni di TL in entrata e 1 miliardo e 537 milioni di TL in uscita.

Gli esperti del MASAK hanno valutato che tali movimenti di conto non appaiono coerenti con i profili finanziari e di reddito delle persone e che l'aumento del traffico di denaro, a partire dal primo trimestre del 2020, è avvenuto in modo "contrario al normale svolgimento della vita".

RIFERIMENTI A HALUK LEVENT E AHBAP NEI TRASFERIMENTI DI DENARO

Il rapporto include anche le osservazioni relative alle causali dei bonifici bancari. Di conseguenza, è stato indicato che in numerose operazioni compaiono espressioni come 'prestito all'Associazione Ahbap', 'in custodia per l'Associazione Ahbap di Haluk Levent', 'da utilizzare per le attività di Ahbap', e che tali descrizioni sono state utilizzate anche in alcuni trasferimenti di denaro di importo elevato.

RILEVAMENTI SULLE OPERAZIONI DI SCOMMESSA

Nel rapporto del MASAK è stata inclusa anche l'informazione che A.Ç. ha giocato scommesse per un importo di 190 milioni e 270 mila TL tramite una società di giochi d'azzardo e che tale somma è risultata persa.

VALUTAZIONE SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ RIGUARDANTE E.G.

Nel rapporto sono state condivise anche le valutazioni riguardanti E.G., che risulta aver lavorato come Direttore degli Affari Amministrativi e Finanziari presso l'Associazione Ahbap negli anni 2021-2022.

Facendo riferimento alla nota del 23 maggio 2024 del Dipartimento per la lotta ai crimini informatici della Direzione generale della sicurezza, il rapporto indica che nei confronti di E.G. è in corso un'indagine per i reati di "violazione della legge sull'organizzazione di scommesse e giochi d'azzardo in competizioni calcistiche e altri sport" e "riciclaggio di beni derivanti da reato". Nell'atto d'accusa della procura, E.G. viene indicato come "tra i soggetti ritenuti coinvolti in attività di riciclaggio tramite cripto-attività".

PROPOSTA DI INDAGINE PER L'ASSOCIAZIONE AHBAP NEL RAPPORTO

Nella sezione conclusiva del rapporto MASAK, si afferma che la natura dei trasferimenti di denaro tra i sospettati deve essere chiarita. Nel rapporto, sottolineando che l'intenso traffico di denaro con dipendenti e dirigenti dell'Associazione Ahbap è degno di nota, è stata avanzata la valutazione che "è necessario indagare se i soggetti abbiano abusato dell'Associazione Ahbap".

Fonte della notizia: İHA