Accuse di traffico di denaro per miliardi nel dossier Paybull: gli stessi nomi tornano al centro dell'attenzione

Il giornalista del quotidiano Cumhuriyet, Murat Ağırel, nel suo articolo in cui valuta l'inchiesta su Paybull, ha portato alla luce le accuse contenute nel fascicolo d'indagine e le rilevazioni presenti nei rapporti ufficiali.

Ağırel, basando la sua analisi sull'atto d'accusa della procura e sui rapporti del Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), ha affermato che esistono accuse secondo cui l'applicazione Paypay, operante all'interno di Paybull, sarebbe stata utilizzata per trasferire nel sistema finanziario i proventi di scommesse illegali.

Nell'articolo viene riferito che alcune persone menzionate nel fascicolo d'indagine avrebbero svolto ruoli critici nei processi di gestione aziendale e nei trasferimenti di denaro.

IDENTIFICATI ACCOUNT APERTI DAGLI STESSI INDIRIZZI IP

Ağırel ha dichiarato che sono stati raggiunti risultati significativi nelle indagini condotte dal MASAK e dalla Banca Centrale della Repubblica di Turchia.

Secondo quanto emerso, sono stati aperti numerosi account dagli stessi indirizzi IP, sono state riscontrate carenze nei processi di identificazione della clientela e sono stati rilevati trasferimenti di denaro insoliti.

Sottolineando che tali risultati sono inclusi nel fascicolo d'indagine, Ağırel ha anche espresso valutazioni sulla portata dei movimenti di denaro.

"IL FASCICOLO INDICA UN MOVIMENTO DI DENARO PER MILIARDI DI LIRE"

Ağırel ha riportato il suo calcolo relativo alla quantità di denaro transitata attraverso il sistema con le seguenti parole:

"Se si accetta un tasso di commissione medio del 5%, il denaro transitato dal sistema è di circa 2,8 miliardi di lire. Se si accetta il 3%, si arriva a 4,8 miliardi di lire. Al 2% supera i 7 miliardi di lire, mentre all'1% supera i 14 miliardi di lire. In altre parole, il fascicolo non indica un traffico di poche centinaia di milioni, ma di miliardi di lire."

I NOMI GIÀ PRESENTI NEL DOSSIER PAYCO TORNANO A EMERGERE

Proseguendo nel suo articolo, Ağırel ha affermato che alcune persone, i cui nomi sono apparsi in inchieste riguardanti altri istituti di pagamento, sono presenti anche nel dossier Paybull, precisando che Turgut Nezih Sipahioğlu, uno dei nomi incontrati in precedenza nell'inchiesta su PayCO, è tornato al centro dell'attenzione in questo fascicolo.

Secondo quanto riferito da Ağırel, mentre nell'inchiesta su PayCO Sipahioğlu risultava coinvolto in un movimento di denaro di circa 26 milioni di lire con Ozan Bingöl, nel dossier Paybull è emerso un traffico di denaro di circa 8,4 milioni di lire insieme a Sefa Dalkıran.

DOMANDE SUGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO AL CENTRO DEL DIBATTITO

Mentre Ağırel solleva la questione di quali siano le giustificazioni commerciali per tali trasferimenti di denaro, ha sottolineato come sia degno di nota che gli stessi nomi appaiano ripetutamente in diversi istituti di pagamento, in diverse inchieste e in diversi flussi di denaro.

Nell'articolo viene inoltre affermato che tra le domande in attesa di risposta vi è quella se venga condotta un'indagine efficace su alcuni istituti di pagamento i cui nomi sono menzionati nella corrispondenza tra il MASAK e la Banca Centrale.

NEI RAPPORTI VENGONO CITATI PIÙ ISTITUTI DI PAGAMENTO

Ağırel ha precisato che nei documenti di analisi e d'indagine non figura solo Paybull, riferendo che in vari rapporti e comunicazioni vengono citati anche i nomi di altri istituti di pagamento.

Fonte della notizia: 12punto