I legami finanziari del miliardario russo Roman Abramovich, noto per la sua fortuna da miliardi di dollari, sono finiti sotto la lente d'ingrandimento. La polizia della Repubblica di Cipro ha avviato un'indagine d'ufficio in seguito alle accuse secondo cui la fortuna da miliardi di dollari del miliardario russo Roman Abramovich sarebbe stata occultata attraverso società cipriote per evadere le tasse. Secondo quanto riportato dalla stampa cipriota, le transazioni finanziarie effettuate tramite le società di Abramovich a Cipro sono state sottoposte a verifica in seguito alla pubblicazione di documenti da parte di BBC Panorama e di organizzazioni internazionali di giornalismo investigativo.
La reale entità della fortuna di Abramovich è stata nascosta
Nell'inchiesta pubblicata dalla BBC, si sostiene che la filiale cipriota della società di revisione internazionale Deloitte abbia commesso irregolarità nei registri finanziari delle società appartenenti ad Abramovich. Secondo l'indagine, beni per un valore complessivo di 672 milioni di dollari, costituiti da super yacht, residenze di lusso e jet privati appartenenti alla società Amiscan Investments con sede a Cipro, sono stati trasferiti dai conti societari utilizzando documenti retrodatati. Si sostiene che tali operazioni abbiano contribuito a nascondere la reale entità della fortuna di Abramovich e a evitare il pagamento di ingenti somme di tasse.
Sotto esame una fortuna da 10 miliardi di dollari
Nelle indagini condotte da BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism e altre organizzazioni internazionali di giornalismo investigativo, si sostiene che sia stato fornito aiuto per occultare almeno 10 miliardi di dollari di beni appartenenti ad Abramovich attraverso documenti retrodatati preparati tra il 1999 e il 2013. L'indagine specifica che sono stati esaminati scambi di corrispondenza e documenti finanziari trapelati dalla società MeritServus, con sede a Cipro. È stato inoltre rilevato che MeritServus ha gestito per molti anni le società di Abramovich ed è stata collegata alla filiale cipriota di Deloitte fino al 2005.
La polizia cipriota ha avviato un'indagine di 6 mesi
Il vice capo del Dipartimento per la lotta alla criminalità della polizia cipriota, Andreas Anastasiades, ha dichiarato alla Commissione istituzionale del Parlamento cipriota che hanno iniziato a raccogliere prove in merito alle accuse sollevate dalla BBC. Anastasiades ha affermato che l'indagine copre in particolare le transazioni finanziarie tra il 2003 e il 2006 e che, dato il lungo tempo trascorso, l'esame sarà condotto in modo approfondito. Annunciando che l'indagine potrebbe durare circa 6 mesi, Anastasiades ha dichiarato che i documenti ottenuti saranno valutati insieme alle istituzioni competenti e che, qualora venissero rilevati elementi di reato, saranno avviate le procedure necessarie.
Discusse le competenze delle autorità di controllo cipriote
Il segretario permanente del Ministero delle Finanze cipriota e rappresentante dell'Autorità di vigilanza pubblica sulla professione di revisore, Andreas Zachariades, ha riferito di aver contattato la società di revisione in questione e di aver richiesto spiegazioni. Zachariades ha sottolineato che, poiché gli eventi risalgono al periodo 2003-2006, l'accesso alle prove risulta difficile. Ricordando che l'autorità di controllo è stata istituita nel 2017, Zachariades ha affermato che i poteri dell'ente in relazione a eventi precedenti la sua fondazione sono legalmente limitati.
Deloitte non ha accettato le accuse
Deloitte Cyprus, al centro delle accuse, ha dichiarato alla stampa cipriota di non poter commentare i dettagli delle transazioni degli anni passati. La società ha sostenuto di aver svolto le proprie attività in conformità con le leggi vigenti e le norme di revisione.
Gli avvocati hanno respinto le accuse
Anche gli avvocati di Abramovich hanno respinto le accuse secondo cui il loro cliente avrebbe partecipato ad attività di evasione fiscale o alla creazione illegale di documenti retrodatati. I legali hanno affermato che Abramovich ha ricevuto consulenza finanziaria e legale professionale e che non era a conoscenza di alcuna attività illegale nelle transazioni in questione.
Si attende l'esito dell'indagine
Sebbene non sia stata ancora annunciata alcuna accusa formale o condanna nell'ambito dell'indagine, è stato riferito che le accuse vengono esaminate sotto il profilo di sospetta evasione fiscale, riciclaggio di denaro e irregolarità nei documenti finanziari.
Fonte della notizia: 12punto
