Il sospetto traffico di denaro di Sebahattin Şirin e di suo figlio nel rapporto MASAK

Nel corso dell'indagine condotta su Muzaffer Şirin, noto come leader del gruppo di tifosi del Galatasaray UltraAslan e che utilizza il nome "Sebahattin Şirin", è emerso il traffico di denaro segnalato nel rapporto MASAK. È stato riferito che Şirin, fermato nell'ambito dell'inchiesta dell'Ufficio investigativo sui reati sportivi e sulle scommesse illegali della Procura della Repubblica di Istanbul, è stato trasferito in tribunale dopo le procedure di polizia.

A carico di Şirin pendono le accuse di violazione degli articoli 14 e 15 della "Legge sulla prevenzione della violenza e del disordine nello sport", possesso e uso di sostanze stupefacenti, truffa organizzata sui biglietti nel mercato nero e diffusione pubblica di informazioni fuorvianti.

Il rapporto preparato dal MASAK ha analizzato i movimenti sui conti bancari di Şirin, che ha cambiato il suo nome da Muzaffer a Sebahattin, e di suo figlio İbrahim Şamil Şirin. Secondo il rapporto, sui conti di İbrahim Şamil Şirin è stato rilevato un volume di transazioni pari a 38 milioni e 440 mila TL, mentre su quelli di Sebahattin Şirin è stato riscontrato un volume di 12 milioni e 558 mila TL. Di conseguenza, il volume totale delle transazioni collegate ai due soggetti è stato registrato per circa 51 milioni di TL.

Il rapporto indica che tra il padre e il figlio, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2026, vi è stato un movimento reciproco di denaro pari a 1 milione 521 mila 961 TL. È stato inoltre notato che il volume delle transazioni sui conti di İbrahim Şamil Şirin, che si attestava sui 2 milioni di TL nel 2022, è salito a 9 milioni 325 mila TL nel 2023 e a 11 milioni 331 mila TL nel 2024. Il volume delle transazioni è stato di 7 milioni 951 mila TL nel 2025 e di 7 milioni 487 mila TL nel periodo del 2026 fino al 7 agosto.

ISTITUTI DI PAGAMENTO E PRELIEVI DI CONTANTE

Il rapporto MASAK ha incluso anche le transazioni effettuate da İbrahim Şamil Şirin tramite Papara, Pay Fix, IQ Money e vari altri istituti di pagamento. È stato specificato che tramite questi enti sono arrivati a Şirin un totale di 2 milioni 553 mila TL, mentre Şirin ha inviato 784 mila TL attraverso gli stessi canali. Sono stati rilevati 1 milione 548 mila TL in entrata in 142 transazioni e 406 mila TL in uscita in 246 transazioni tramite Papara; tramite Pay Fix sono stati invece rilevati 931 mila TL in entrata e 131 mila TL in uscita.

Il rapporto afferma che il reddito mensile medio di İbrahim Şamil Şirin, che lavorava come autista presso un'organizzazione mediatica, era di 39 mila 358 TL, e che il reddito totale ottenuto da questo posto di lavoro è stato registrato in 275 mila 509 TL. Nel rapporto è emerso anche che a nome di Şirin risultano un terreno di 5 mila 2 metri quadrati a Çatalca, Istanbul, e un'abitazione con mansarda a Güngören.

Sui conti bancari di Sebahattin Şirin nel periodo 2011-2026 è stato rilevato un volume di transazioni di 12 milioni 558 mila TL. È stato registrato che di questo importo, 6 milioni 36 mila TL sono denaro entrato nel conto, 3 milioni 642 mila TL sono denaro uscito dal conto; inoltre, sono stati rilevati prelievi di contante superiori a 2 milioni 580 mila TL.

Il rapporto indica che la relazione finanziaria di maggior importo di Şirin è avvenuta con la Diamond Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, con cui collabora dal 2017. È stato dichiarato che dalla società sono stati trasferiti sul conto di Şirin un totale di 4 milioni 350 mila TL in 6 transazioni separate, e che a suo nome risultano registrati un veicolo Peugeot modello 2023 e proprietà immobiliari a Güngören (Istanbul) e Ayvalık (Balıkesir).

Fonte della notizia: 12punto