Il rapporto MASAK mette sotto la lente d'ingrandimento il traffico immobiliare e finanziario della famiglia Kuriş

Nel rapporto del MASAK, preparato nell'ambito dell'inchiesta condotta dall'Ufficio investigativo sui crimini organizzati della Procura della Repubblica di Ankara nei confronti di Alihan Kuriş, sono emersi notevoli movimenti finanziari relativi alla famiglia di Kuriş e alla sua cerchia ristretta.

L'indagine è in corso per i reati di riciclaggio di proventi da attività illecite, truffa ai danni di enti e istituzioni pubbliche e violazione della Legge sulle procedure fiscali. Nel rapporto del MASAK, datato 20 agosto, sono stati esaminati il patrimonio, i movimenti bancari, le registrazioni dei veicoli, le partecipazioni societarie e i trasferimenti immobiliari non solo di Alihan Kuriş, ma anche di sua moglie, dei suoi genitori, di suo fratello, di sua nonna e dei familiari della moglie.

È stato precisato che, in linea con la richiesta della Procura, l'attenzione si è concentrata in particolare sull'arricchimento e sulle variazioni patrimoniali avvenute dopo il 1° gennaio 2016. Uno dei punti salienti del rapporto riguarda l'intenso traffico di transazioni rilevato nei registri del Sistema informativo del catasto (TAKBİS).

MOVIMENTI FINANZIARI IN EVIDENZA NEL RAPPORTO

Secondo il rapporto del MASAK, sono state rilevate 646 registrazioni di transazioni immobiliari a nome di A.G.D.K. (madre di Alihan Kuriş), 539 a nome di N.K. (nonna), 207 a nome di M.S.K. (padre) e 426 a nome di M.K. (padre della moglie S.K.). In totale, attraverso queste quattro persone, sono state raggiunte 1818 registrazioni di transazioni TAKBİS.

È stato notato che i movimenti immobiliari relativi a Hilmi Tuna Kuriş, fratello di Alihan Kuriş, si sono intensificati in particolare nel periodo 2024-2026. Il rapporto indica che, dopo la morte del padre, alcuni terreni e lotti ad Adapazarı e Sultanbeyli sono passati a Hilmi Tuna Kuriş; il 14 febbraio 2025, sugli stessi immobili, sono state eseguite in rapida successione operazioni di scioglimento della comunione ereditaria, rettifica di quote e identità, e compravendita.

Nel rapporto emerge inoltre che su alcuni immobili appartenenti a Hilmi Tuna Kuriş gravano pignoramenti esecutivi, misure cautelari, un vincolo che impedisce transazioni senza la presenza fisica del proprietario e due distinti ordini di sequestro. Il traffico di trasferimenti bancari ammonterebbe a decine di milioni di lire.

Il rapporto riferisce che a nome di S.K., moglie di Alihan Kuriş, non risultano immobili, mentre nei registri dei veicoli figurano due automobili. Per quanto riguarda il finanziamento di uno di questi veicoli, è stato accertato che il 5 settembre 2023 Mehmet Özmen ha inviato 2 milioni 406 mila 650 TL sul conto di S.K. e che il denaro è stato trasferito lo stesso giorno a una società automobilistica.

Anche per A.N.B., fratello di S.K., il 2023 è stato considerato un punto di svolta significativo. Secondo il rapporto, il volume delle transazioni bancarie di A.N.B. è aumentato di circa cinque volte nel 2023 rispetto agli anni precedenti. È stato precisato che tutti e cinque i terreni registrati a nome di A.N.B. sono stati acquisiti il 2 ottobre 2023, che la controparte nelle transazioni era F.K. e che la superficie totale degli immobili è di circa 18 mila 700 metri quadrati.

A nome di Z.K., madre della moglie di Alihan Kuriş, non sono state riscontrate partecipazioni societarie, registrazioni di veicoli o immobili. Tuttavia, nel periodo 2016-2026, sui suoi conti sono stati registrati flussi in entrata superiori a 5,55 milioni di TL e flussi in uscita di circa 3,8 milioni di TL. Il volume totale dei trasferimenti bidirezionali ha superato i 9,3 milioni di TL.

Nell'ambito dell'indagine, si prevede il confronto tra estratti conto bancari, fascicoli di transazioni catastali, prezzi di vendita, bilanci societari, dichiarazioni dei redditi e registrazioni dei pagamenti per i veicoli. La valutazione legale definitiva, viene riferito, sarà effettuata dopo l'esame congiunto dei dati del MASAK e delle altre prove raccolte dalla Procura.

Fonte della notizia: 12punto