14 arresti nell'indagine sui fondi relativi alle operazioni sul mercato dei capitali

Sono state prese nuove decisioni nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di finanziamento al terrorismo e riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul in merito alle operazioni effettuate sul mercato dei capitali.

Dopo essere stati fermati nell'ambito dell'indagine e trasferiti in tribunale, si sono concluse le procedure presso il giudice di pace per 17 dei 20 sospettati. Il giudice ha disposto l'arresto di 14 sospettati e l'applicazione di misure di controllo giudiziario per altri 3.

È stato reso noto che i sospettati arrestati sono Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen e Mehmet Erbey.

È stato inoltre riferito che sono ancora in corso le procedure presso il giudice per i membri del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım, Abdulkadir Özkan e Bülent Uygun, e per il presidente del consiglio di amministrazione di Doğa Sigorta, Nihat Kırmızı, per i quali era stata richiesta la custodia cautelare.

Nella nota inviata dalla Procura al MASAK il 17 settembre, era stato richiesto di ottenere i dati finanziari relativi ai dirigenti di Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ e Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, nonché delle loro società controllate.

Nella nota era stato richiesto l'identificazione dei dirigenti delle suddette società, nonché l'invio alla Procura, in formato dati grezzi, di tutti i trasferimenti di denaro e asset crittografici verso l'estero e di tutti i flussi di cassa in entrata e in uscita a partire dal 2024.

Nell'ambito dell'indagine erano stati precedentemente arrestati alcuni nomi, tra cui il presidente del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, il membro del consiglio di amministrazione Emre Alkin, il membro indipendente del consiglio di amministrazione Kerem Alkin, il direttore generale di Tera Portföy Alper Öztürk, il presidente del consiglio di amministrazione di Pusula Holding Serdar Turhan e il presidente del consiglio di amministrazione di Pusula Portföy Yönetimi AŞ Muhammed Yarız.

Fonte della notizia: 12punto