Indagine aperta sul proprietario e sui dirigenti di PayFix: sospetto finanziamento di scommesse illegali

La Procura ha annunciato che, nell'ambito dell'indagine, sono stati esaminati 211.109 portafogli PayFix. È stato accertato che 120.169 di questi portafogli potrebbero appartenere a scommettitori illegali. Dalle analisi è emerso che nei conti in questione sono state riscontrate prove relative ad attività di scommesse illegali e riciclaggio di denaro.

Il proprietario di PayFix, Erkan Kork, nella sua deposizione ha dichiarato di non aver mai lavorato in precedenza e di non avere contributi assicurativi registrati. Kork ha affermato di essere proprietario di società come CapitalTürk Holding, Ekspres Holiday, Fix 360, Sigorta Fix, Bank Pozitif, Babilon Town, Fix 360 Sinema Yapım, Pozitif Tek e Cashfix Teknoloji. Dichiarando che le sue aziende generano un fatturato medio annuo di 250-300 milioni di lire turche, Kork ha sostenuto di combattere contro le scommesse illegali e di non essere coinvolto in altre attività illecite.

In una serie di articoli scritti dal giornalista del quotidiano Cumhuriyet, Murat Ağırel, sono state affrontate le accuse secondo cui PayFix sarebbe collegata al finanziamento di scommesse illegali. Nell'atto d'accusa si afferma che PayFix avrebbe creato un software parallelo chiamato 'Fixturka' e che il denaro accumulato nei conti dei clienti sarebbe stato utilizzato per attività illegali tramite cripto-attività o direttamente attraverso siti di scommesse.

Secondo le testimonianze di un testimone protetto, si ipotizza che il vero proprietario di PayFix fosse Halil Falyalı. Inoltre, è stato sostenuto che altri istituti di pagamento che servono le attività di scommesse illegali siano Papara, Maldopay, CMT Cüzdan, Envoysoft, Mefete, Erpa Pay e Ozanpay.

Fonte della notizia: 12punto