Nel comunicato stampa rilasciato dal MASAK si afferma: "Il Rapporto di Valutazione Reciproca del 5° Ciclo del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) relativo al nostro Paese è stato pubblicato sul sito web del GAFI il 23 settembre 2026.
Nel suddetto rapporto, l'infrastruttura normativa, la capacità istituzionale e le pratiche del nostro Paese nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, ai reati presupposto correlati, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa sono state valutate in modo esaustivo.
"REGISTRATA L'ASSENZA DI RISCHI DI LISTA GRIGIA"
A seguito della valutazione sulla conformità tecnica (conformità normativa), il nostro Paese è risultato conforme a 38 delle 40 raccomandazioni del GAFI. Nella valutazione relativa all'efficacia, il nostro Paese è stato giudicato 'Notevolmente efficace' in 3 dei 11 Risultati Immediati (Immediate Outcome-IO) e 'Moderatamente efficace' negli altri 8.
Tali risultati costituiscono un indicatore significativo del livello raggiunto dal nostro Paese e dimostrano che, grazie al lavoro normativo, agli adeguamenti istituzionali e alle pratiche attuate, la capacità del nostro Paese di combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa si sta progressivamente rafforzando.
Di conseguenza, è stato chiaramente registrato dal GAFI che il nostro Paese non presenta carenze strategiche nel campo della lotta al riciclaggio di denaro, ai reati presupposto correlati, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, e che pertanto non sussiste alcun rischio di inserimento nella lista grigia" si legge nella nota.
Nel comunicato, che ringrazia tutte le istituzioni e le organizzazioni del settore pubblico e privato che hanno contribuito al processo, si afferma: "Le valutazioni del GAFI sono processi di valutazione tecnica volti a garantire che i sistemi di lotta ai crimini finanziari dei paesi siano regolarmente riesaminati nel quadro degli standard internazionali e che tali sistemi siano costantemente migliorati. Nel prossimo periodo, i lavori volti a mostrare progressi sulle questioni identificate nel rapporto proseguiranno senza sosta, con il contributo di tutte le nostre istituzioni e organizzazioni competenti, nel quadro del 'Documento di Strategia per l'Aumento dell'Efficacia nelle Pratiche di Lotta al Riciclaggio di Denaro e al Finanziamento del Terrorismo e di Confisca in Turchia (2026-2030)' e del 'Documento di Strategia per l'Aumento dell'Efficacia nella Lotta al Finanziamento della Proliferazione di Armi di Distruzione di Massa in Turchia (2025-2029)'. La lotta efficace contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, insieme alla protezione dell'integrità del sistema finanziario e alla garanzia della sicurezza e del benessere della società, continueranno a essere tra le nostre priorità fondamentali. Ringraziamo tutte le nostre istituzioni e organizzazioni del settore pubblico e privato che hanno contribuito al processo".
Fonte della notizia: 12punto
