12punto rivela il rapporto di ispezione di Denizbank sul caso Seçil Erzan: chi ha ricevuto quanto? Ecco i dettagli...

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

È emerso che il rapporto di ispezione preparato dalla Direzione Generale di Denizbank, che contiene informazioni dettagliate su quanto accaduto ai clienti il 7 aprile 2023, giorno in cui è scoppiato lo scandalo, e nei giorni successivi, è stato inserito nel fascicolo dell'inchiesta. Il rapporto descrive in dettaglio come e quando Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera, Selçuk İnan e altri imprenditori coinvolti abbiano contattato la banca.

İnci Çeviker

“İnci Çeviker si è recata presso la direzione generale della banca il 07.04.2023 per sporgere denuncia contro Seçil Erzan tramite una petizione. Il marito di İnci Çeviker, Bülent Çeviker, ha testimoniato davanti alla procura l'11.04.2023.

Volkan Bahçekapılı

“È stato dichiarato che Volkan Bahçekapılı si è recato alla filiale di Büyükdere Caddesi della banca il 07.04.2023, ha presentato la sua denuncia verbalmente e che questa dichiarazione è stata verbalizzata dalla banca. Secondo il verbale, Volkan Bahçekapılı ha dichiarato nella sua denuncia di conoscere Seçil Erzan da molto tempo e di essere suo amico, di aver accettato la proposta di investimento perché si fidava di lei e di aver consegnato personalmente a Seçil Erzan, in contanti, un totale di 3.292.000 USD, suddivisi in 1.400.000 USD e 1.492.000 USD prelevati da altre banche il 17.03.2023, e 400.000 USD il 22.03.2023, dichiarando che con questo denaro era stato acquistato un fondo e che gli era stata consegnata della documentazione. Nel rapporto del Collegio dei Sindaci della banca si afferma che Volkan Bahçekapılı ha consegnato a Seçil Erzan un ulteriore 1.000.000 USD il 29.03.2023 senza documentazione, e che esiste un documento che attesta che questo denaro sarebbe stato rimborsato sei giorni dopo, il 06.04.2023, con 1.350.000 USD, e un giorno dopo, il 07.04.2023, con 1.500.000 USD. Volkan Bahçekapılı ha testimoniato davanti alla procura il 25.04.2023.”

LA PRIMA DENUNCIA È STATA PRESENTATA DA ATİLLA BALTAŞ

Secondo i dettagli del rapporto, la prima denuncia presentata alla Procura della Repubblica è stata quella di Denizbank e dell'imprenditore Atilla Baltaş. Mentre il 7 aprile Denizbank ha presentato denuncia alla Procura della Repubblica richiedendo il divieto di espatrio per Seçil Erzan, lo stesso giorno l'imprenditore Atilla Baltaş, tramite il suo avvocato Ümit Karadağ, ha presentato una denuncia per truffa contro Seçil Erzan alla Procura della Repubblica. I dettagli del rapporto proseguono come segue.

Atilla Baltaş

“Atilla Baltaş ha inviato una diffida alla banca il 07.04.2023. Nel documento in questione si riassume quanto segue: dichiara di conoscere Seçil Erzan da molto tempo, che Seçil Erzan lo ha indirizzato verso un fondo privato chiuso e che il 14.11.2022 ha consegnato fisicamente e di persona a Seçil Erzan, all'interno della filiale, 5.000.000 USD, composti dal proprio denaro e da somme raccolte dal suo entourage, e che il 10.03.2023 ha consegnato a Seçil Erzan altri 400.000 USD all'esterno. Il querelante Atilla Baltaş ha anche esibito il documento che gli era stato consegnato.”

“È emerso inoltre che Atilla Baltaş si è rivolto alla procura il 07.04.2023. Nella petizione in questione si afferma che il 14.11.2022 ha consegnato a Seçil Erzan 2.500.000 USD e che, poiché nella borsa era presente un dispositivo GPS, è stato accertato che il denaro consegnato a Seçil Erzan è finito infine nelle mani di una persona di nome Semih Kaya.”

Nurettin Gözaçan

“Nurettin Gözaçan, contattato l'08.04.2023, ha dichiarato che tenevano tutti i loro risparmi presso la Türk Ekonomi Bankası A.Ş. e che conoscevano Seçil Erzan; ha affermato che in una riunione Seçil Erzan aveva parlato loro di un investimento in un fondo a cui partecipavano anche Fatih Terim e Arda Turan, promettendo un profitto significativo.”

Melis Özsüt Şener

“Melis Özsüt Şener ha inviato un'e-mail al Direttore Generale della Banca Hakan Ateş il 07.04.2023, sostenendo di essere stata truffata da Seçil Erzan. Un secondo incontro con lei è avvenuto il giorno successivo.”

FATİH TERİM È ANDATO CON DUE DEI SUOI CALCIATORI

Dopo l'esplosione dello scandalo di Seçil Erzan, era stato riferito che Fatih Terim, Arda Turan ed Emre Belözoğlu si erano recati alla direzione generale della banca per incontrare i funzionari. I dettagli di quell'incontro sono emersi nel rapporto di ispezione preparato dalla banca. Tali dettagli sono menzionati nella sezione relativa ad Arda Turan.

Arda Turan

“Arda Turan si è recato alla Direzione Generale della Banca l'08.04.2023 insieme a Fatih Terim ed Emre Belözoğlu e ha denunciato Seçil Erzan. Secondo quanto riferito, Seçil Erzan ha venduto ad Arda Turan un fondo, da cui è maturato un credito di 13.000.000 USD con scadenza 5 gennaio 2023. Il querelante, che ha incassato una parte del credito, ha ancora un credito residuo di 7.500.000 USD. Secondo la testimonianza, tutte le transazioni sono avvenute in contanti al di fuori della filiale. Arda Turan, dichiarando che oltre a lui molte altre persone sono state vittime di transazioni simili, ha presentato una lista contenente alcuni nomi, che si afferma sia stata redatta a mano da Seçil Erzan.”

“A seguito dell'esame della banca, è stato accertato che i prelievi che avrebbero potuto costituire la fonte del denaro contante consegnato a Seçil Erzan non sono stati effettuati dal conto personale di Arda Turan, ma dai conti del fratello di Arda Turan, Okan Turan, e della società AOT İnşaat, di cui il fratello è socio di maggioranza. Arda Turan ha testimoniato davanti alla Procura della Repubblica il 14.04.2023.”

Burhan Taşpolat ed Evrim Pınar Güzel

“Burhan Taşpolat e sua figlia Evrim Pınar Güzel si sono recati alla filiale di Levent Büyükdere Caddesi il 07.04.2023 e hanno esposto le loro accuse tramite una denuncia.”

Nuray Şengüler

“È stato preso contatto con Nuray Şengüler, di cui si aveva notizia che avesse alcune accuse contro Seçil Erzan, per ottenere informazioni. È stato dichiarato che un altro incontro è avvenuto l'11.04.2023, durante il quale Nuray Şengüler ha fornito ulteriori dettagli sul denaro dato a Seçil Erzan.”

İbrahim Kocabaldır

“İbrahim Kocabaldır si è recato alla filiale di Levent Büyükdere Caddesi il 07.04.2023 e ha sporto denuncia contro Seçil Erzan.”

-Deniz Güzel

“Nella comunicazione stabilita tra la banca e la querelante di nome Deniz Güzel, è stato dichiarato che la persona in questione, su indicazione di Seçil Erzan, ha inviato 125.000 USD in un'unica soluzione sul conto di Nazlı Can per investire e che non è riuscita a recuperare il suo denaro.”

Cüneyt Demir

“Nella comunicazione stabilita con Cüneyt Demir, egli ha dichiarato di essere amico d'infanzia di Seçil Erzan e che lei gli aveva proposto di investire in un fondo informatico, offrendosi di acquistare 150.000 USD di valuta estera dal Gran Bazar e consegnarli a Seçil Erzan nella sua filiale, ma che, su richiesta di Seçil Erzan, ha consegnato il denaro a Seçil Erzan il 03.03.2023 in presenza di Nazlı Can. In questo contesto, si afferma che Cüneyt Demir, che non è ancora riuscito a recuperare il suo denaro, ha sporto denuncia.”

Nazlı Can

“La persona di nome Nazlı Can, che ha chiamato la banca l'08.04.2023, ha dichiarato di essere amica di Seçil Erzan da molto tempo, che nel 2019 Seçil Erzan l'aveva convinta dicendo che c'era una buona opportunità di investimento guidata da Fatih Terim e Arda Turan, che in questo contesto aveva dato a Seçil Erzan prima i propri risparmi e poi quelli dei suoi parenti stretti e del suo entourage (per un totale di circa 600.000-700.000 USD) e che, al punto in cui si trova, non è riuscita a recuperare il suo denaro, sporgendo quindi denuncia.”

Mert Zeydanlı

“I funzionari della banca hanno incontrato Mert Zeydanlı l'11.04.2023 presso l'edificio della Direzione Generale. Il querelante ha dichiarato di essere un ex cliente di Seçil Erzan e che lei lo aveva invitato per la prima volta il 27.01.2022, affermando che avrebbe potuto ottenere rendimenti elevati in un fondo speciale che includeva anche Fatih Terim.”

Kemal Tanın Yılmaz e Merve Yılmaz

“Kemal Tanın Yılmaz e sua moglie Merve Özer Yılmaz si sono recati presso l'edificio della Direzione Generale di Denizbank l'11.04.2023 e hanno presentato una denuncia congiunta.”

Mustafa Yılmaz

“Esistono informazioni secondo cui Mustafa Yılmaz è il padre di Kemal Tanın Yılmaz e il cognato di Seçil Erzan. Un incontro tra la banca e il suddetto querelante è avvenuto l'11.04.2023.”

Zehra Nur Karaca

La banca ha appreso della richiesta di Zehra Nur Karaca di comunicare con la banca e ha stabilito un contatto telefonico.

Selçuk İnan

“Selçuk İnan, nella comunicazione stabilita con la banca l'11.04.2023, ha dichiarato di aver dato a Seçil Erzan un totale di 3.580.000 USD, di aver ricevuto in cambio 1.650.000 USD e di avere ancora un credito di 1.930.000 USD, affermando di essersi fidato di Seçil Erzan perché era Direttore di Filiale di Denizbank e che, sebbene avesse consegnato il denaro di persona, si fidava della banca. Il suddetto querelante non specifica quando e in quale importo ha dato il denaro a Seçil Erzan.”

Nastor Fernando Muslera

“È stato stabilito un contatto l'11.03.2023 e Nastor Fernando Muslera ha dichiarato di aver dato a Seçil Erzan 1.200.000 USD a casa sua, ma di aver potuto recuperare solo 700.000 USD di questa somma e di avere un credito di 500.000 USD. Musa Mert Çetin, che funge da interprete per la persona in questione ed è un'altra persona oggetto dell'esame, ha dichiarato di aver prelevato 500.000 USD da Denizbank e 700.000 USD dalla Ziraat Bankası e di averli consegnati a Seçil Erzan a casa sua, e che, a seguito della restituzione da parte di Seçil Erzan di 200.000 USD tramite Musa Mert Çetin e del deposito presso la Ziraat Bankası di 500.000 USD ricevuti da Seçil Erzan, il suo credito residuo è di 500.000 USD.”

Nebahat Yılmaz, zia di Seçil Erzan

“È la zia di Seçil Erzan e ha contattato la banca il 14.04.2023, dichiarando di aver dato del denaro a Seçil Erzan qualche tempo fa ma di non essere riuscita a recuperarlo. Non ci sono importi o date nella dichiarazione. Nebahat Yılmaz ha anche inviato una diffida alla banca il 24.04.2023.”

Musa Mert Çetin

“Musa Mert Çetin si è recato in banca l'11.04.2023 per sporgere denuncia. La persona in questione ha dichiarato di aver dato a Seçil Erzan 20.000 USD ricevuti dal fratello, 48.000 USD prelevati da Denizbank e 7.000 USD in suo possesso, che ha consegnato i 48.000 USD prelevati da Denizbank a Seçil Erzan nei locali della filiale e che non è in possesso di alcun documento. Musa Mert Çetin è in grado di esibire le ricevute relative ai prelievi di denaro.”

Semih Kaya

“Semih Kaya ha inviato una diffida alla banca il 24.04.2023. Nella diffida in questione, dichiara che Seçil Erzan aveva parlato di un fondo speciale ad alto rendimento appartenente alla banca, che a partire da maggio 2022 ha consegnato denaro a Seçil Erzan di persona in varie occasioni, che in questo contesto ha prelevato 1.200.000 USD in contanti dalla filiale di Florya, ha inviato 2.300.000 EUR dal suo conto a Praga al suo conto presso la filiale di Levent Büyükdere, li ha convertiti in USD e li ha prelevati in contanti consegnandoli a Seçil Erzan nel suo ufficio in filiale, e che queste consegne sono state effettuate a Seçil Erzan nel suo ufficio con denaro prelevato dallo sportello della banca. Semih Kaya dichiara infine di aver consegnato a Seçil Erzan un totale di 3.207.002 USD, che Seçil Erzan gli ha dato un documento con l'intestazione e il timbro di Denizbank affermando che avrebbe fatto fruttare questo denaro e lo avrebbe pagato, ma che il denaro depositato non gli è stato restituito.”

Fırat Özdemir

“Ha inviato una diffida alla banca il 24.04.2023 dichiarando di essere il manager di molti atleti appartenenti al Galatasaray Spor Kulübü, di conoscere Seçil Erzan e che la sospettata lo aveva invitato creando un fondo ad alto rendimento, e che in varie date ha consegnato a Seçil Erzan 4.046.000 USD in contanti ma non ha ricevuto il suo denaro. Si afferma che in cambio del denaro dato, alla persona in questione è stato consegnato un documento che attesta un credito di 4.046.000.000 USD invece di 4.046.000 USD.”

Sevgil Sinih

“È stato stabilito un contatto tra la banca e Sevgil Sinih il 17.04.2023.”

Kaan Sinih

“Il 19.04.2023 è stato stabilito un contatto con Kaan Sinih (figlio di Sevgil Sinih) presso la Direzione Generale della Banca.”

HA USATO LA PANDEMIA E LA GUERRA UCRAINA-RUSSIA COME SCUSA PER OTTENERE PIÙ DENARO

Hüseyin Eligül

“Hüseyin Eligül ha inviato una diffida alla banca il 24.04.2023. Nella diffida in questione, Hüseyin Eligül dichiara che Seçil Erzan è un'amica di famiglia, che Seçil Erzan lo ha indirizzato verso un fondo sotto il nome di private banking, che dalla fine del 2015 e l'inizio del 2016 ha consegnato regolarmente denaro di persona nell'ufficio del direttore all'interno della filiale di Florya affinché venisse investito nel fondo, che Seçil Erzan ha ottenuto più denaro dal 2021 usando la pandemia e la guerra Ucraina-Russia come scusa, e ha comunicato di avere un credito totale di 500.000 USD.”

Erkan Ergene

“Ha inviato una diffida alla banca il 24.04.2023 e in questa diffida ha dichiarato di conoscere Seçil Erzan dal 2018, che gli era stato parlato di un programma bancario ad alto rendimento, che ha dato a Seçil Erzan il denaro proveniente dalla vendita della sua auto e della sua casa e un prestito agricolo che aveva contratto, e ha affermato che, ad eccezione dell'importo del prestito, il suo denaro non è stato rimborsato.”

Fonte della notizia: Müslim Sarıyar