Caso Seçil Erzan: emerge il traffico estero di Ali Yörük

Sono emersi i registri dei viaggi all'estero di Ali Yörük, attualmente in custodia cautelare e ritenuto un collegamento chiave nel caso della direttrice di banca Seçil Erzan, sotto processo con l'accusa di aver truffato numerose figure note del mondo dello sport promettendo fondi ad alto rendimento. È stato accertato che Yörük si è recato in Bulgaria 42 volte tra il 2019 e il marzo 2023, rientrando sempre il giorno successivo.

Müslim SARIYAR / 12punto.com.tr

Emergono nuovi dettagli nella vicenda della truffa milionaria che vede imputati Seçil Erzan e altre 6 persone.

Nell'ambito delle indagini in corso, hanno destato attenzione gli accertamenti su Ali Yörük, attualmente in custodia cautelare con l'accusa di “truffa commessa da persone che agiscono in qualità di commercianti, dirigenti d'azienda o per conto di società, o da dirigenti di cooperative nell'ambito delle attività della cooperativa”.

IL LEGGIAME TRA SEÇİL ERZAN E ALI YÖRÜK

Secondo le dichiarazioni di Seçil Erzan, ella avrebbe restituito con gli interessi le somme ricevute da Ali Yörük. Stando a quanto riferito nella testimonianza di Erzan, la donna inviava Ali Yörük a riscuotere denaro da alcuni clienti che avevano investito nel fondo. Tra questi figurava İnci Çeviker, moglie del querelante Bülent Çeviker.

Nella sua deposizione, Seçil Erzan ha dichiarato: "Ha preso 2 milioni e 200 mila dollari da İnci Çeviker fuori dalla banca. Ne ha trattenuti 400 mila per sé. Il resto lo ha portato a me. Ho dato molti soldi ad Ali Yörük. Ho effettuato pagamenti molto ingenti soprattutto negli anni 2021 e 2022".

INDAGINI SU ALI YÖRÜK

A seguito di queste dichiarazioni, su mandato della Procura della Repubblica che conduce le indagini, le squadre della Sezione Crimini Finanziari hanno avviato un'ampia inchiesta su Ali Yörük.

Sebbene Yörük abbia negato le accuse di Seçil Erzan durante l'interrogatorio, l'analisi del suo patrimonio ha rivelato un notevole incremento dei beni immobiliari registrati sia a suo nome che a quello della moglie, Aslı Yörük, nel biennio 2021-2022.

È stato inoltre accertato che, tra il 2019 e il 2023, Ali Yörük ha attraversato il valico di Kapıkule per entrare in Bulgaria 42 volte. In ogni occasione, Yörük ha fatto ritorno nel Paese il giorno successivo.

DATE VICINE A QUELLE DEI QUERELANTI

Nonostante Yörük abbia dichiarato di essersi recato in Bulgaria per brevi viaggi di piacere, è emerso che alcune delle date dei suoi espatri coincidono con i periodi in cui Seçil Erzan riceveva ingenti somme di denaro dai querelanti. Secondo le informazioni acquisite, il portiere uruguaiano del Galatasaray, Fernando Muslera, ha consegnato 700 mila dollari a Seçil Erzan nel dicembre 2022.

Risulta che Ali Yörük sia uscito dal Paese il 16 dicembre alle ore 19:22, rientrando il giorno seguente.

DATE SIGNIFICATIVE

Ad esempio, il querelante Ömer Kahraman ha consegnato 300 mila dollari a Seçil Erzan il 9 gennaio 2023. Ancora, il 13 gennaio, Terim Arıcan, parente di Buse Terim, ha versato una somma a Seçil Erzan per completare i 300 mila dollari richiesti per il presunto fondo speciale.

Proprio in quel mese, il 13 gennaio 2023, Ali Yörük ha effettuato un viaggio all'estero che desta sospetti. Uscito dalla Turchia alle 17:26, Ali Yörük ha fatto rientro nel Paese il giorno successivo alle 05:40 del mattino.