Emergono i trasferimenti di denaro tra Semih Kaya e Ali Yörük

Nel caso di frode da milioni di dollari che tiene banco in Turchia, sono emersi tutti i movimenti bancari dell'ex calciatore Semih Kaya, che secondo le accuse avrebbe ricevuto da Seçil Erzan la borsa contenente un dispositivo GPS. Le indagini hanno fatto luce su tutti i trasferimenti di denaro effettuati tra Semih Kaya e Ali Yörük. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza della banca, che smentiscono la deposizione dell'indagato in custodia cautelare Ali Yörük — il quale aveva negato di aver effettuato trasferimenti di denaro verso Kaya — sono state inserite nel fascicolo. Le immagini analizzate mostrano Ali Yörük recarsi in banca due volte per versare denaro sul conto di Semih Kaya. Anche la destinazione dei fondi ricevuti da Kaya è stata dettagliatamente documentata nell'ambito dell'inchiesta.

Müslim SARIYAR/12punto.com.tr

Sono emersi nuovi dettagli nell'inchiesta riguardante l'ex calciatore Semih Kaya, il cui nome non figurava nell'atto d'accusa del processo che vede come imputata principale la direttrice di banca Seçil Erzan per la promessa di fondi ad alto rendimento, e che coinvolge 18 vittime, tra cui nomi celebri del mondo dello sport come Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera e Selçuk İnan. Era già emerso che Semih Kaya, menzionato nelle deposizioni di Seçil Erzan, aveva testimoniato in qualità di "parte lesa" durante la fase istruttoria.

ANALIZZATI I MOVIMENTI BANCARI

Seçil Erzan, deponendo nell'ambito dell'inchiesta, aveva lanciato accuse scioccanti contro Semih Kaya e il suo agente Fırat Özdemir. Erzan aveva sostenuto di aver ricevuto 3 milioni e 200 mila dollari da Semih Kaya e di avergli restituito l'intera somma. Inoltre, Seçil Erzan aveva dichiarato di aver inviato denaro a Semih Kaya tramite Ali Yörük, affermando che Kaya l'avesse minacciata per ottenere ulteriori somme e che non riuscisse più a liberarsi dalla sua pressione. In seguito a questa deposizione di Seçil Erzan, è stata raccolta la testimonianza di Ali Yörük e sono stati esaminati tutti i movimenti bancari suoi e di Semih Kaya.

A seguito di queste accuse di Seçil Erzan, la Procura della Repubblica, durante l'interrogatorio di Ali Yörük, ha posto la domanda: "Conosce Semih Kaya? È stato inviato del denaro da parte di Semih Kaya o verso di lui?". Ali Yörük ha risposto: "Sono molto confuso a riguardo. Era stato inviato del denaro sul mio conto da parte di Semih Kaya. Tuttavia, non ne ero a conoscenza. Quando mi recavo da Seçil in banca, a volte mi faceva firmare delle ricevute. Probabilmente, a mia insaputa, è stato inviato del denaro sul mio conto da parte di Semih Kaya. È stato inoltre rilevato che io avrei inviato denaro a Semih Kaya, ma anche questo non è vero. Non ho né inviato denaro a Semih Kaya né ricevuto denaro da lui."

ESAMINATI I CONTI

In seguito a questi dettagli, si è iniziato a verificare l'esistenza di conti bancari intestati a Semih Kaya e Ali Yörük. Dalle indagini è emerso che Ali Yörük possedeva un conto presso la filiale Denizbank di Çorlu, aperto il 26 dicembre 2005. L'analisi dei movimenti ha mostrato che il conto non registrava attività dal 2020 ed era in stato di chiusura. Le indagini proseguite hanno rivelato l'esistenza di trasferimenti di denaro tra Ali Yörük e Semih Kaya, anch'egli cliente della banca.

SEMIH KAYA HA INVIATO DENARO A YÖRÜK

Dall'esame relativo a Semih Kaya, è emerso che il suo conto presso la filiale Denizbank di Levent era stato aperto il 17 agosto 2016. L'analisi dei movimenti di Semih Kaya ha evidenziato che il 1° settembre 2022 sul suo conto sono arrivati 920 mila euro da Commerzbank A.G. Il 21 settembre 2022, da tale somma, sono stati trasferiti 350 mila dollari sul conto di Ali Yörük.

LE IMMAGINI DI ALI YÖRÜK NELL'INCHIESTA

Sono state recuperate le registrazioni delle telecamere della banca in cui Ali Yörük si è recato per le operazioni, smentendo la sua affermazione di non aver inviato denaro a Semih Kaya. L'analisi ha rivelato che 6 giorni dopo quel bonifico, ovvero il 27 settembre 2022 alle ore 14:24, Ali Yörük si è recato alla filiale Denizbank di Levent e ha versato in contanti 465 mila dollari sul conto di Semih Kaya. Questo episodio è stato confermato dalle immagini delle telecamere ottenute. Nei filmati si vede Ali Yörük entrare in filiale con uno zaino contenente il denaro e allontanarsi dopo aver effettuato il versamento sul conto di Semih Kaya.

IL SECONDO VERSAMENTO

Lo stesso giorno, il 27 settembre 2022 alle ore 16:05, Ali Yörük si è recato nuovamente alla filiale Denizbank di Levent e ha versato in contanti 260 mila dollari sul conto di Semih Kaya. Nelle immagini ottenute si vede Ali Yörük entrare in banca con una busta piena di denaro e allontanarsi dalla filiale dopo aver effettuato l'operazione. Tutte queste registrazioni video sono state inserite nel fascicolo d'inchiesta.

SEMIH KAYA PAGA PER UNA VILLA

Semih Kaya, il 27 settembre 2022, ha inviato 13 milioni 371 mila 825 TL, provenienti dalla vendita di valuta estera dal conto su cui erano stati versati i 725 mila dollari totali in due operazioni, alla società Öztek Yapı A.Ş. con la causale "Acconto per la villa n. 9 ID Bodrum".

PROSEGUONO LE INDAGINI PER ENTRAMBI

Tutti questi accertamenti sono stati descritti e ordinati punto per punto nel fascicolo d'inchiesta. È stato dichiarato che le indagini su Ali Yörük sono ancora in corso. D'altra parte, è stata aperta un'inchiesta separata anche per Semih Kaya, il cui nome non figurava nell'atto d'accusa ma che è stato ascoltato come parte lesa. In questa inchiesta viene menzionato anche il nome di Ayhan Akman.

Fonte della notizia: Müslim Sarıyar