Nuove sanzioni USA contro l'Iran: nel mirino gli exchange di criptovalute e la rete di "shadow banking"

L'amministrazione statunitense ha ampliato la lista delle sanzioni contro l'Iran, includendo il mercato degli asset digitali e le reti di intermediazione finanziaria. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che sono stati presi di mira individui e società collegati a due exchange di criptovalute, accusati di fornire finanziamenti al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e di aiutare a eludere le sanzioni.

Secondo la dichiarazione del Ministero, le sanzioni sono state applicate alle piattaforme di asset digitali Shelbit Exchange e Aban Tether, nonché a una rete finanziaria composta da società di comodo che opererebbero in diversi paesi.

PIATTAFORME CRIPTO E RETE DI SHADOW BANKING

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sostenuto che attori legati all'Iran abbiano effettuato trasferimenti di criptovaluta di alto valore attraverso piattaforme di asset digitali prive di licenza o soggette a una supervisione limitata. Nella dichiarazione, si afferma che queste transazioni sono state condotte attraverso società create per nascondere l'origine dei fondi e una rete di gioco d'azzardo online.

Il Ministero ha sostenuto che i proventi illeciti siano stati riciclati con questi metodi e messi a disposizione del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica e di persone legate al regime. In questo contesto, Shelbit Exchange e Aban Tether sono stati inseriti nella lista delle sanzioni.

Nella decisione sulle sanzioni è stato incluso anche Siavash Kayvanpour, descritto come il leader della rete multinazionale di società che avrebbe sostenuto le transazioni illegali di asset digitali. È stato riferito che Kayvanpour, nato in Iran, possiede la cittadinanza della Dominica e dell'Afghanistan e risiede negli Emirati Arabi Uniti.

In una dichiarazione separata, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove misure contro il sistema di "shadow banking" che sarebbe legato all'Iran. È stato riferito che individui e organizzazioni accusati di aver mediato il trasferimento di centinaia di milioni di dollari attraverso reti composte da banche, società di comodo e uffici di cambio sono stati aggiunti alla lista delle sanzioni.

D'altra parte, il Ministero aveva rimosso il giorno precedente la compagnia aerea Fly Baghdad, con sede in Iraq, dalla lista delle sanzioni. La società era stata precedentemente sanzionata con l'accusa di essere legata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.

Fonte della notizia: 12punto