Truffa da 64 chili d'oro a Kuyumcukent: ordine di arresto per 35 sospettati

Nell'ambito dell'indagine condotta dall'Ufficio investigativo sui crimini organizzati della Procura della Repubblica di Bakırköy, è stata condotta un'operazione contro una rete di truffatori che avrebbe preso di mira i gioiellieri operanti a Kuyumcukent.

A seguito del lavoro delle squadre della Direzione della Sicurezza della Provincia di Istanbul, Sezione Investigativa, sono stati effettuati raid simultanei in 48 indirizzi identificati a Istanbul, Ankara e Kocaeli. Nell'ambito dell'operazione, sono stati eseguiti ordini di arresto, perquisizione e sequestro nei confronti di 35 sospettati.

Si è appreso che l'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia dei responsabili di 16 diverse aziende di Kuyumcukent. Secondo quanto accertato nel fascicolo, i sospettati, che avrebbero agito sotto la guida di O.K. e H.K., hanno raccolto gioielli lavorati dai gioiellieri attraverso attività commerciali costituite per conto di terzi.

È stato sostenuto che i sospettati abbiano acquistato prodotti come bracciali, collane e fedi nuziali con la scusa di "venderli in Anatolia"; tuttavia, invece di immettere questi prodotti sul mercato nella loro forma originale, li avrebbero fusi in laboratori per trasformarli in oro puro. Nell'indagine, è stato ipotizzato che il metodo abbia causato un danno totale equivalente a 64 chilogrammi di oro puro.

Secondo le accuse, i sospettati hanno effettuato pagamenti di piccolo importo nella fase iniziale per creare fiducia, aumentando così gradualmente i limiti di credito presso le aziende vittime. Successivamente, avrebbero smesso di effettuare i pagamenti dichiarando ai gioiellieri di essere "falliti".

Nell'operazione contro i sospettati, indagati per i reati di "costituzione, direzione e partecipazione a un'organizzazione a delinquere", "truffa aggravata" e "riciclaggio di beni provenienti da reato", sono state effettuate perquisizioni in 45 abitazioni e 3 luoghi di lavoro.

È stato riferito che, nell'ambito dell'indagine, sono stati sequestrati su ordine del tribunale i conti bancari e di moneta elettronica, i diritti e i crediti, 18 veicoli e 13 beni immobili dei sospettati.

Fonte della notizia: 12punto