Nuova indagine sull'inchiesta sui fondi: sotto la lente i movimenti azionari di tre nomi

La Procura della Repubblica di Istanbul ha avviato un'indagine sui movimenti azionari nei conti bancari e presso gli intermediari finanziari di tre sospettati nell'ambito dell'inchiesta sui fondi.

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Nuova indagine sull'inchiesta sui fondi: sotto la lente i movimenti azionari di tre nomi

È stata avviata una nuova indagine nell'ambito dell'inchiesta sui fondi condotta dall'Ufficio investigativo per i reati di finanziamento del terrorismo e riciclaggio della Procura della Repubblica di Istanbul.

Nell'ambito dell'indagine numero 2026/149004, si è deciso di intervenire in seguito al rilevamento che alcuni sospettati avrebbero trasferito le azioni in loro possesso verso altri conti e verso banche o intermediari finanziari all'estero.

In questo contesto, è stato riferito che sono state inviate comunicazioni ufficiali agli istituti competenti per far emergere in modo dettagliato tutti i movimenti azionari presenti nei conti bancari e presso gli intermediari finanziari di Serdar Turhan, Muhammed Yarız e Şaban Serkan İlaldı.

Si è appreso che l'indagine mira a determinare l'entità delle operazioni di trasferimento e cessione di azioni effettuate tramite i conti riconducibili ai sospettati.

Fonte della notizia: 12punto