Decisione di blocco delle transazioni da parte del MASAK

È stato rilevato un nuovo e significativo movimento di denaro nell'ambito dell'indagine sul fondo.

È stato riferito che la Hedef Yatırım Bankası intendeva inviare 2 miliardi di TL al conto di corrispondenza della svizzera Swissquote presso Akbank, a fronte di 40,9 milioni di dollari, ma che durante l'esame è emerso che la valuta estera indicata come contropartita non era ancora stata accreditata sul conto. È stato comunicato che, a seguito di tale accertamento, l'operazione è stata bloccata dal MASAK.

L'operazione da 2 miliardi di TL ha sollevato un nuovo punto critico nell'indagine in corso sul fondo.

I dettagli dell'operazione di alto importo che si voleva effettuare tramite la Hedef Yatırım Bankası sono stati bloccati da un controllo finanziario.

BLOCCATA DAL CONTROLLO

Secondo le informazioni ottenute, la Hedef Yatırım Bankası ha avviato una transazione per inviare 2 miliardi di TL al conto di corrispondenza della svizzera Swissquote presso Akbank. Per tale operazione sono stati indicati 40,9 milioni di dollari come contropartita.

La natura del movimento di denaro è stata dichiarata come "swap".

Il punto critico dell'esame è emerso proprio in questo passaggio.

È stato riferito che, durante il controllo effettuato dalla BDDK, è stato accertato che i 40,9 milioni di dollari indicati come contropartita per l'operazione da 2 miliardi di TL non erano ancora stati accreditati sul conto.

Fonte della notizia: 12punto