Copriva importi dai 200 mila TL in su: nuova decisione sul regolamento MASAK per i trasferimenti di denaro!

Il nuovo regolamento sui trasferimenti di denaro che il Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) intendeva introdurre all'inizio dell'anno è stato rinviato. La data di entrata in vigore della pratica, che impone l'obbligo di dichiarazione per le operazioni pari o superiori a 200 mila TL, sarà ridefinita.

NUOVO REGOLAMENTO DI DICHIARAZIONE IN SOSPESO

Secondo la bozza di comunicato preparata dal MASAK, dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, a partire dal 1° gennaio era previsto l'obbligo di fornire una spiegazione sulla causale e sulla fonte del denaro per i trasferimenti superiori a 200 mila TL effettuati tramite EFT, bonifici e operazioni in contanti.

PIANIFICATA UN'APPLICAZIONE GRADUALE IN BASE ALL'IMPORTO

Nella bozza di regolamento, era prevista l'introduzione dell'obbligo di dichiarazione per le operazioni superiori a 200 mila TL e la compilazione di un "Modulo di dichiarazione delle operazioni in contanti" per i trasferimenti superiori a 2 milioni di TL. Per le operazioni superiori a 20 milioni di TL, era previsto che il modulo fosse supportato da spiegazioni dettagliate e documenti giustificativi.

POSTICIPATA LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE

Tuttavia, il piano per l'entrata in vigore del regolamento il 1° gennaio è cambiato. È stato comunicato che i lavori sull'applicazione proseguiranno ancora per un po' e che, per questo motivo, la data di entrata in vigore è stata posticipata. È stato inoltre sottolineato che il regolamento mira ad aumentare la tracciabilità dei trasferimenti di denaro nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Fonte della notizia: 12punto