L'esponente dell'AKP Fatma Betül Sayan Kaya, interrogata per la seconda volta nell'ambito dell'inchiesta sui fondi che ha scosso l'agenda del Paese, è stata rinviata a giudizio con richiesta di arresto dopo la sua deposizione.
È stata inoltre richiesta la misura cautelare dell'obbligo di firma per il marito di Kaya, İlyas Kaya, e per l'ex presidente del CMB (SPK) Gönül.
Per Fatma Betül Sayan Kaya è stato richiesto l'arresto con le accuse di associazione a delinquere e violazione della Legge sui mercati dei capitali.
EMERGE IL DOCUMENTO DI RICHIESTA DI ARRESTO PER KAYA
È emerso il documento di richiesta di arresto per l'ex ministro e vicepresidente dell'AKP Fatma Betül Sayan Kaya. Nel documento di rinvio della procura sono inclusi anche i suoi contatti con Emre Tezmen.
È emerso il documento di rinvio dell'ex ministro e vicepresidente dell'AKP Fatma Betül Sayan Kaya, che è stata deferita al giudice con richiesta di arresto dopo la deposizione resa alla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla truffa dei fondi condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul.
Nel documento di rinvio della procura si afferma che Fatma Betül Sayan Kaya ha incontrato Emre Tezmen, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Tera, e che aveva una conoscenza pregressa con Erdin Özel, uno dei dirigenti di Tera.
Nel documento di rinvio sono riportate le seguenti dichiarazioni:
"Nella richiesta di arresto per i reati di 'Associazione a delinquere finalizzata a commettere reati' e 'Violazione della Legge sui mercati dei capitali', si specifica che, a seguito dell'analisi dei dati e delle prove sulle transazioni azionarie della società denominata Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş., il Consiglio dei mercati dei capitali (SPK) ha redatto un rapporto indicante che l'indagata Fatma Betül Sayan Kaya era in possesso di informazioni non ancora rese pubbliche, in grado di influenzare il prezzo o il valore dello strumento finanziario o le decisioni degli investitori. Nel documento di rinvio si afferma: “È stata presentata una denuncia alla nostra Procura della Repubblica; dall'esame delle transazioni effettuate sul titolo in questione e della struttura del capitale e azionaria presso la KAP (Piattaforma di divulgazione pubblica), è stato accertato che il gruppo Tera ha effettuato un elevato volume di acquisti di azioni OZATD sia a livello societario che di fondo.
Si è constatato che l'aumento del valore del titolo in questione è iniziato nell'aprile 2026 e che la tendenza al ribasso è proseguita fino al 16.09.2026, ovvero un giorno prima della decisione di liquidazione presa in merito ai fondi, datata 17.09.2026; che il momento dell'acquisto delle azioni OZATD da parte dell'indagata Fatma Betül Sayan Kaya risale all'aprile 2026 e la data di vendita delle azioni acquistate è il 16.09.2026; inoltre, è emerso che in tale data le azioni non sono state vendute sul mercato ma trasferite tramite 'virman' (giroconto titoli) da Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. e che il valore delle azioni è stato accreditato sul conto dell'indagata lo stesso giorno. Nonostante la situazione standard per il titolo OZATD preveda una posizione T+2, ovvero un periodo di regolamento di 2 giorni lavorativi dopo l'esecuzione della vendita affinché l'importo ottenuto venga accreditato sul conto, è stato accertato che la vendita delle azioni appartenenti all'indagata Fatma Betül Sayan Kaya è stata effettuata in posizione T+0, ovvero tramite giroconto, con l'accredito del saldo sul conto avvenuto nello stesso giorno; tale giroconto è stato effettuato a favore di Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. e, nello stesso giorno, il prezzo di vendita delle azioni è stato versato da tale società sul conto dell'indagata.
"FORTE SOSPETTO DI REATO"
Considerando che l'operazione di vendita è avvenuta il 16.09.2026, ovvero un giorno prima della liquidazione, e tenuto conto, come sopra indicato, del dialogo dell'indagata con i dirigenti del gruppo Tera e del fatto che, nonostante fosse alla sua prima esperienza come investitrice in borsa, l'importo dell'investimento fosse di valore elevato, appare evidente che l'indagata fosse a conoscenza dell'intervallo di oscillazione del prezzo del titolo e che abbia operato sapendo che sarebbe stata presa la decisione di liquidazione. In questo contesto, considerando il rischio di fuga e di inquinamento delle prove da parte dell'indagata, si ritiene che le misure cautelari applicabili in questa fase sarebbero insufficienti; in linea con le motivazioni sopra esposte, si comprende l'esistenza di elementi che indicano un forte sospetto di reato in merito alla commissione del reato contestato e la sussistenza dei presupposti per l'arresto."
Fonte della notizia: 12punto
