Emergono le dichiarazioni di Çetin, l'autista di Haluk Levent: "Ho trasportato ingenti somme di denaro ad Ankara"

İlker Çetin, l'autista di Haluk Levent, ha dichiarato nell'ambito dell'indagine sull'associazione Ahbap che i cospicui trasferimenti di denaro effettuati tramite i suoi conti bancari sono stati eseguiti seguendo le istruzioni di Haluk Levent. Çetin ha affermato che dal suo conto sono stati inviati oltre 210 milioni di lire a Yeliz Kaya, di aver trasportato ingenti somme di denaro contante ad Ankara, che le istruzioni venivano trasmesse tramite WhatsApp e che sono stati acquistati gettoni da casinò a Cipro per un valore di 1-2 milioni di lire utilizzando il suo conto.

İlker Çetin, che ha lavorato come autista personale di Haluk Levent per circa 3 anni e mezzo, ha ammesso, nella deposizione resa il 14 luglio 2026 presso la Direzione della Sicurezza di Istanbul, Sezione per la lotta ai crimini finanziari, che i cospicui trasferimenti di denaro effettuati tramite i conti bancari sono stati eseguiti in linea con le direttive di Haluk Levent.

"Non aveva un conto proprio, usava il mio"

Çetin ha spiegato che Haluk Levent non possedeva conti bancari o carte di credito, e che il denaro destinato a diverse persone veniva depositato sul suo conto per poi essere trasferito sui conti indicati da Levent. Nella sua deposizione, Çetin ha dichiarato: "Inviavo il denaro che arrivava sul mio conto alle persone che mi indicava", specificando che le istruzioni per i trasferimenti gli venivano inviate tramite WhatsApp. Çetin ha inoltre sostenuto che Haluk Levent utilizzasse anche i conti appartenenti a Emrah Gödeliner, Zafer Yay e Yeliz Kaya, difendendosi dall'accusa di aver tratto un vantaggio personale dai movimenti sul proprio conto.

Trasferimento di oltre 210 milioni di lire a Yeliz Kaya

Secondo i movimenti bancari esaminati dal MASAK, è emerso che tra il 13 gennaio 2024 e il 24 aprile 2026 sono stati inviati 10 milioni 124 mila 766 lire dai conti di Yeliz Kaya a quelli di İlker Çetin in 250 operazioni. Nello stesso periodo, è stato registrato un trasferimento di 210 milioni 336 mila 68 lire dai conti di İlker Çetin a quelli di Yeliz Kaya in 45 operazioni distinte. Interrogato in merito a tali movimenti di denaro, Çetin ha confessato che i trasferimenti sono stati effettuati seguendo le istruzioni di Haluk Levent. Sostenendo di non conoscere la fonte del denaro né lo scopo del suo utilizzo, Çetin ha dichiarato: "Agivo su richiesta e ordine di Haluk Levent".

"Ho trasportato ingenti somme di denaro contante ad Ankara"

Çetin, l'autista di Haluk Levent, ha dichiarato di aver ricevuto ingenti somme di denaro contante ad Ankara e di averle depositate sul conto bancario di Yeliz Kaya. Affermando di aver ricevuto la posizione da Haluk Levent, Çetin ha riferito di essersi recato all'indirizzo indicato e di aver portato in banca il denaro ricevuto dalle persone presenti. Sostenendo di non sapere da chi provenisse il denaro né quale fosse la sua origine, Çetin ha affermato di non aver fatto domande per paura di perdere il lavoro, nonostante fosse a disagio per quei movimenti di denaro.

"Ho conservato le chat di WhatsApp come prova"

İlker Çetin ha fatto notare che le istruzioni relative alle operazioni effettuate tramite il suo conto si trovano nelle chat di WhatsApp. Çetin ha dichiarato: "Ero sospettoso, ma non ne conoscevo i dettagli. Ho conservato tutte le conversazioni affinché servissero da prova". Affermando di aver consegnato alle forze dell'ordine il telefono cellulare utilizzato insieme alla password, Çetin ha detto che le chat relative ai trasferimenti di denaro si trovano nel dispositivo.

L'accusa di gettoni da casinò a Cipro per 1-2 milioni di lire

Una delle parti più rilevanti della deposizione di Çetin riguarda le accuse relative alle operazioni di gioco d'azzardo di Haluk Levent a Cipro. Affermando che Haluk Levent giocava d'azzardo durante i suoi soggiorni a Cipro, Çetin ha dichiarato che sono stati acquistati gettoni da casinò per Levent tramite il suo conto bancario. Çetin ha riferito che gli importi che hanno attirato la sua attenzione in tali operazioni superavano il milione di lire, e che alcuni pagamenti raggiungevano circa 2 milioni di lire.

Movimenti di denaro per 8,6 milioni di lire con Zafer Yay

Nell'esame del MASAK, è stato indicato che dai conti di Zafer Yay a quelli di İlker Çetin sono stati trasferiti in totale 6 milioni 502 mila 59 lire in 393 operazioni. Dai conti di Çetin a quelli di Zafer Yay sono stati invece inviati 2 milioni 120 mila 271 lire in 36 operazioni. Çetin ha sostenuto che tali movimenti di denaro fossero legati a spese per veicoli, viaggi e altri costi, e che parte del denaro fosse stato inviato ad altre persone su istruzione di Haluk Levent.

Trasferimento di oltre 11 milioni di lire con Alper Çelik

Nel rapporto del MASAK, è stato indicato che dai conti di Alper Çelik a quelli di İlker Çetin sono stati inviati 2 milioni 806 mila 600 lire in 31 operazioni. Dai conti di İlker Çetin ad Alper Çelik sono stati trasferiti in totale 8 milioni 355 mila 900 lire in 287 operazioni. Çetin ha sostenuto che Haluk Levent gli facesse inviare denaro ad Alper Çelik utilizzando il suo conto. Sostenendo di non conoscere la fonte del denaro, Çetin ha affermato di aver scritto nelle causali dei trasferimenti frasi come "restituzione debito" o "a conoscenza di Haluk Levent".

"Ero solo il suo autista"

İlker Çetin, respingendo le accuse a suo carico, ha sostenuto che i movimenti di denaro sul suo conto appartenevano a Haluk Levent. Affermando di non essere membro di alcuna organizzazione criminale e di non avere legami con l'associazione Ahbap, Çetin ha dichiarato: "Ero solo l'autista di Haluk Levent. Le operazioni effettuate tramite il mio conto appartengono a Haluk Levent". Anche l'avvocato di Çetin ha dichiarato che il suo assistito era un dipendente regolarmente assunto che agiva secondo le istruzioni del suo datore di lavoro, che non ha tratto alcun vantaggio personale dai movimenti di denaro e che ha consegnato tutte le registrazioni presenti sul suo telefono alle forze dell'ordine. Le indagini giudiziarie sulle accuse emerse nel verbale di deposizione nell'ambito dell'inchiesta sono in corso.

Fonte della notizia: 12punto