Prosegue l'inchiesta sui fondi relativi alle operazioni effettuate nei mercati dei capitali. È stata resa nota la richiesta di rinvio a giudizio con cui la procura ha chiesto l'arresto di Ömer Murat Gülkan, presidente del consiglio di amministrazione di OMG Capital Advisors, Yunus Arıncı, ex direttore generale di Takasbank, e Ali Paslı, uno dei soci di Adil Katılım Bankası, tutti finiti in manette nell'ambito dell'indagine.
Nel documento si rileva che Adil Katılım Bankası, di cui Ali Paslı è fondatore e azionista, ha acquistato il 31 luglio 2025 quote del fondo TLY per un valore di 1 miliardo e 844 milioni di lire, attingendo al capitale sociale della banca.
NATURA INGIUSTIFICABILE
Nel testo, in cui si precisa che gli stessi fondi sono stati venduti il 23 ottobre 2025 generando un profitto complessivo di circa 2 miliardi e 430 milioni di lire, viene sottolineato che l'investimento di oltre la metà del capitale di una banca in fase di avvio in un unico fondo, appena quotato sul sistema TEFAS e privo di uno storico di performance, risulta ingiustificabile sotto il profilo della concentrazione del rischio e della gestione della liquidità.
La richiesta evidenzia inoltre che il conseguimento di profitti così elevati in un arco temporale di circa due mesi non è conforme al normale svolgimento degli affari e che il rendimento ottenuto risulta incompatibile con le condizioni di mercato dello stesso periodo.
Secondo il rapporto MASAK pervenuto agli atti il 6 novembre, è emerso che il denaro investito dalla banca nei fondi Tera è stato fornito tramite prestiti concessi dalla Tera Yatırım Bankası AŞ alle società collegate ad Ali Emre Ballı (il presidente della Finansal Kurumlar Birliği trovato morto nella sua auto).
L'ACCUSA DI UNA TANGENTE DA 500 MILA DOLLARI
Nel documento si afferma che il sospettato Yunus Arıncı, ex direttore generale di Takasbank, durante il suo mandato era in contatto con i rappresentanti di Tera Yatırım, Erdin Özel ed Emir Münir Sarpyener, e si riporta una testimonianza secondo cui il sospettato avrebbe ricevuto una tangente di 500 mila dollari tramite Umut Güner (uno dei soci del quotidiano Dünya).
Inoltre, viene sottolineato che sussiste un forte sospetto di reato riguardo al fatto che Arıncı, dopo aver ricevuto 4 milioni e 500 mila lire da Güner, non abbia restituito tale somma, abusando del potere conferitogli dal suo incarico.
AUMENTO DEI PRESTITI SU INDICAZIONE DELLA BDDK
Nella richiesta si aggiunge che, durante il processo di acquisizione di Katılımevim da parte del gruppo Tera, Yunus Arıncı avrebbe aumentato i prestiti su indicazione della BDDK; valutando le prove raccolte, si conclude che esistono elementi concreti che indicano un forte sospetto di colpevolezza del sospettato in merito ai reati contestati.
Per quanto riguarda il sospettato Ömer Murat Gülkan, il documento descrive come egli sia socio al 65% e firmatario autorizzato di OMG Yönetim ve Danışmanlık AŞ. Si afferma che, tramite la sua società priva di qualsiasi autorizzazione da parte del Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK), e senza alcun contratto scritto, abbia effettuato operazioni VDMK per un totale di 3,8 miliardi di lire nel periodo 2022-2026, ricevendo denaro sul conto della società dai fondi di Türkiye Sigorta, Türkiye Hayat e BES.
Nella richiesta si riporta che, secondo le dichiarazioni dello stesso sospettato, egli avrebbe ottenuto da queste operazioni un guadagno superiore a circa 100 milioni di lire, sottolineando che tale circostanza è confermata dai registri MKK e dalla confessione di Gülkan, e che sussiste un forte sospetto di reato in quanto il sospettato avrebbe integrato tali proventi nel sistema.
Fonte della notizia: 12punto
