Nell'ambito dell'indagine sui fondi riguardante le operazioni effettuate sui mercati dei capitali, il documento di richiesta di arresto per Fatma Betül Sayan Kaya specifica che il momento dell'acquisto delle azioni OZATD da parte di Kaya risale all'aprile 2026, mentre la data di vendita è il 16 settembre. In tale data, è emerso che le azioni non sono state vendute sul mercato, ma acquisite tramite bonifico (virman) da Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, con il relativo valore accreditato sul conto dell'indagata lo stesso giorno.
Nella richiesta inviata dalla procura al giudice di pace di turno, si afferma che, a seguito dei dati e delle risultanze sulle operazioni relative alle azioni della società Özata Denizcilik San. ve Tic. AŞ, il Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK) ha redatto un rapporto indicante che l'indagata Kaya era in possesso di informazioni non ancora rese pubbliche, in grado di influenzare il prezzo o il valore dello strumento finanziario o le decisioni degli investitori.
Nel documento, in cui si annota che è stata presentata una denuncia alla procura, si legge: "Esaminando le operazioni effettuate su tali azioni e la struttura del capitale e degli azionisti sulla Piattaforma di Pubblica Illuminazione (KAP), è stato accertato che il Gruppo Tera ha effettuato un elevato volume di acquisti di azioni OZATD, sia a livello societario che di fondo".
Nella richiesta, che include anche la deposizione di Kaya, viene indicato che l'indagata aveva una conoscenza pregressa con Erdin Özel, dirigente del Gruppo Tera, che tale frequentazione è proseguita intensamente durante il processo di investimento azionario e che la stessa ha dichiarato di aver avuto contatti con il presidente del consiglio di amministrazione del Gruppo Tera, Emre Tezmen.
Nella richiesta di arresto si afferma inoltre che l'apertura di un conto di investimento presso il Gruppo Tera da parte dell'indagata Kaya è confermata dalle operazioni e dalle dichiarazioni.
Il documento sottolinea che l'aumento del valore delle azioni in questione è iniziato nell'aprile 2026, mentre la tendenza al ribasso è proseguita fino al 16 settembre, un giorno prima della data del 17 settembre in cui è stata presa la decisione di liquidazione relativa ai fondi. Viene quindi formulata la valutazione: "Il momento dell'acquisto delle azioni OZATD da parte dell'indagata Fatma Betül Sayan Kaya risale all'aprile 2026, la data di vendita delle azioni acquistate è il 16 settembre; inoltre, è emerso che in tale data le azioni non sono state vendute sul mercato, ma acquisite tramite bonifico da Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ e il valore delle azioni è stato accreditato sul conto dell'indagata lo stesso giorno".
Nella richiesta di arresto si specifica che, sebbene solitamente le azioni OZATD si trovino in una posizione T+2, ovvero una situazione in cui l'importo derivante dalla vendita viene accreditato sul conto dopo un periodo di compensazione di 2 giorni lavorativi dall'esecuzione dell'operazione, la vendita delle azioni appartenenti all'indagata Kaya è stata effettuata in posizione T+0, ovvero tramite bonifico, permettendo al saldo di essere accreditato sul conto nello stesso giorno.
"QUESTA OPERAZIONE È AVVENUTA 1 GIORNO PRIMA DELLA LIQUIDAZIONE"
Nel documento si afferma che tale bonifico è stato effettuato a favore di Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ e che è stato accertato che il prezzo di vendita delle azioni è stato versato dalla stessa società sul conto dell'indagata nello stesso giorno, aggiungendo quanto segue:
"Considerando che l'operazione di vendita è avvenuta il 16 settembre, ovvero 1 giorno prima della liquidazione, che l'indagata era in costante dialogo con i dirigenti del Gruppo Tera e che, nonostante fosse alla sua prima esperienza come investitrice in borsa, l'importo dell'investimento era di valore elevato, appare evidente che l'indagata fosse a conoscenza dell'intervallo di oscillazione del prezzo delle azioni e che abbia agito sapendo che sarebbe stata presa la decisione di liquidazione".
In questo contesto, tenuto conto del rischio di fuga e di inquinamento delle prove, la richiesta sostiene che le misure di controllo giudiziario sarebbero insufficienti in questa fase. Pertanto, in base alle motivazioni esposte, si richiede che venga disposto l'arresto, sussistendo i presupposti e i gravi indizi di colpevolezza in merito al reato contestato.
Fonte della notizia: 12punto
