Il ministro Çiftçi svela il retroscena dell'operazione contro i Süleymancı: un centro da 70 milioni di dollari a Colonia...

Il ministro dell'Interno Mustafa Çiftçi ha risposto alle domande del rappresentante di Ankara, Ahmet Ergen, durante una trasmissione in diretta su NTV. Çiftçi ha annunciato che 30 sospettati sono stati arrestati nelle operazioni condotte ad Ankara, Sakarya e Antalya nell'ambito dell'indagine sui Süleymancı.

Affermando che l'operazione è stata condotta per i reati di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, frode e violazione della legge tributaria, Çiftçi ha dichiarato che tra gli arrestati figura anche Alihan Kuriş, leader della struttura nota come Süleymancı.

Çiftçi ha fornito i seguenti dettagli sull'operazione:

"È stata condotta un'operazione contro l'organizzazione criminale di Alihan Kuriş. Si tratta di uno sviluppo recente; sono state effettuate operazioni simultanee ad Ankara, Sakarya e Antalya per i reati di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, frode e violazione della legge tributaria. Di conseguenza, 30 sospettati, tra cui Alihan Kuriş, sono stati arrestati; tre persone si trovano all'estero e sono in corso le ricerche per catturare altri 10 individui."

Il ministro Çiftçi ha riferito che, oltre ai 3 sospettati che si trovano all'estero, proseguono le attività per catturare altre 10 persone coinvolte nell'operazione.

L'INDAGINE SI CONCENTRA SULLA STRUTTURA FINANZIARIA

Sottolineando che l'operazione è rivolta direttamente alle attività finanziarie della struttura, Çiftçi ha affermato che, dopo che Alihan Kuriş ha assunto la guida del gruppo nel 2016, le attività hanno iniziato a essere condotte in modo più riservato.

Çiftçi ha dichiarato: "Alihan Kuriş ha assunto la guida di questa organizzazione nel 2016. O meglio, diciamo che ha assunto la guida del movimento. Con il suo arrivo alla guida del movimento, le attività hanno iniziato a essere svolte con maggiore segretezza."

Il ministro ha precisato che l'operazione mira al braccio finanziario della struttura, attirando l'attenzione anche sull'organizzazione in Germania.

UN CENTRO DA 70 MILIONI DI DOLLARI A COLONIA

Çiftçi ha affermato che la struttura ha costruito un grande centro nella città tedesca di Colonia e che, una volta completato l'edificio, si valuta il trasferimento di una parte significativa delle attività in quella sede.

Il ministro Çiftçi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito all'organizzazione in Europa:

"Al momento ne siamo a conoscenza; stanno costruendo un grande centro in Europa, nella città tedesca di Colonia. Si tratta di un grande investimento da 70 milioni di dollari, stanno realizzando un grande quartier generale. Valutiamo che, una volta terminato l'edificio e completata la costruzione, tutte le attività verranno trasferite lì e che da quel momento in poi saranno gestite da quella sede."

Çiftçi ha precisato che il centro in questione rappresenta un investimento di circa 70 milioni di dollari e che, nell'ambito dell'indagine, vengono monitorate anche le attività all'estero e le fonti finanziarie della struttura.