La truffa crypto da 1 miliardo di dollari si estende oltre confine: hanno raggirato anche altri Paesi

Sono emersi nuovi dettagli sull'organizzazione criminale che, attraverso il sistema denominato Smart Trade Coin, ha sottratto in 4 anni un totale di 1 miliardo di dollari a 40 mila persone. Si è appreso che, dopo aver interrotto le attività dello schema Ponzi nel 2021, il nucleo centrale dell'organizzazione, che comprende la leader Çiğdem Karaca e l'ex arbitro FIFA Bülent Demirlek, ha raggiunto circa 6 mila membri con un nuovo progetto chiamato 'Sterakk'. Sono state inoltre scoperte le ville di lusso acquistate a Kuşadası dalla leader dell'organizzazione, Çiğdem Karaca.

Continuano ad emergere nuovi dettagli sull'indagine relativa all'operazione Sibergöz-42, condotta in 21 province con base ad Ankara, che ha portato all'arresto di 127 persone, tra cui Aşkım Kapışmak, accusate di aver perpetrato una truffa attraverso la falsa piattaforma di compravendita di asset crittografici 'Smart Trade Coin'.

47 PERSONE ARRESTATE

Mentre è stato accertato che la rete, che aveva creato uno schema Ponzi internazionale con la promessa di alti guadagni, ha realizzato una truffa da 1 miliardo di dollari con questo metodo, 47 sospettati, tra cui la leader dell'organizzazione Çiğdem Karaca e l'ex arbitro FIFA Bülent Demirlek, sono stati arrestati e condotti in carcere.

NUOVI DETTAGLI SULLO SCHEMA PONZI

Secondo quanto riportato da Ömer Çetin del quotidiano Sabah, le squadre della Direzione della Sezione Anticrimine Informatico di Ankara, insieme al Ministero del Commercio, al MASAK e all'Amministrazione delle Entrate, hanno messo sotto la lente d'ingrandimento l'organizzazione criminale che ha operato la truffa tramite 'Smart Trade Coin'.

HANNO CESSATO LE ATTIVITÀ NEL 2021

È emerso che l'organizzazione criminale ha utilizzato attivamente il sistema Smart Trade Coin con il nome di Oceans Enterprise tra il 2017 e il 2021. È stato stabilito che avevano introdotto un sistema a pacchetti per coloro che intendevano aderire al sistema Oceans Enterprise, promettendo un guadagno mensile del 30 percento.

L'organizzazione, a cui hanno affidato i propri risparmi anche turchi residenti in Europa, ha chiuso i battenti dello schema Ponzi, che aveva raggiunto 40 mila persone, nel 2021, ponendo fine alle proprie attività.

DENARO TRASFERITO TRAMITE EXCHANGE DI CRIPTOVALUTE

L'organizzazione criminale ha trasferito all'estero il denaro ottenuto dal sistema attraverso exchange di criptovalute.

Non contenta, l'organizzazione ha venduto il sistema chiuso a un altro Paese straniero, avviando le attività in quel Paese, dove si è appreso che il numero dei membri ha raggiunto circa 30 mila unità.

COME L'EX ARBITRO TENTAVA DI CONVINCERE LE VITTIME

È stato accertato che l'ex arbitro FIFA Bülent Demirlek, che agiva insieme alla leader dell'organizzazione criminale Çiğdem Karaca, ha intrapreso una nuova formazione dopo la chiusura di Oceans Enterprise.

Si è appreso che l'organizzazione, mantenendo il proprio organico, è entrata nel mercato delle criptovalute con un progetto chiamato "Sterakk", raggiungendo 6 mila membri.

È stato riferito che l'ex arbitro Bülent Demirlek partecipava spesso come oratore ai programmi promozionali, cercando di convincere le persone con frasi come "Non c'è possibilità di perdere".

LA VILLA DI LUSSO DELLA LEADER DELL'ORGANIZZAZIONE...

Il MASAK, dipendente dal Ministero del Commercio e dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, ha redatto un rapporto sui proventi illeciti dell'organizzazione criminale. Sono stati sequestrati 177 beni immobili e 61 beni mobili per un valore di 1 miliardo di lire turche.

È stato accertato che, oltre agli immobili all'estero, vi erano hotel registrati a nome di terzi.

Mentre veniva messa in luce la vita di lusso della leader dell'organizzazione criminale Çiğdem Karaca, è emerso che aveva acquistato delle ville nel distretto di Kuşadası, a Smirne.