Secondo atto della truffa crypto da 1 miliardo: come ha perso 45 mila dollari l'insegnante İsmail?

Nell'operazione contro una frode di criptovalute da 1 miliardo di dollari, 127 persone, tra cui Aşkım Kapışmak, erano state poste in stato di fermo. 12punto aveva già sollevato la questione rivelando che la sede centrale della rete si trovava nei Caraibi e che la criptovaluta denominata 'smart trade coin' era entrata in circolazione nel gennaio 2021, per poi fallire circa 5 mesi dopo. In seguito alla nostra inchiesta, İsmail Çimen, una delle vittime della truffa che ha contattato 12punto, ha raccontato passo dopo passo il processo di frode...

Ersin Eroğlu- 12punto ESCLUSIVA

Nell'ambito dell'operazione contro la rete che, con base ad Ankara e attiva in 21 province, avrebbe messo a segno una truffa da 1 miliardo di dollari promettendo guadagni elevati, 127 persone, tra cui Aşkım Kapışmak, erano state poste in stato di fermo.

12punto aveva annunciato che la società, entrata sul mercato nel gennaio 2021 con la criptovaluta 'Smart trade coin', era fallita circa 5 mesi dopo e che la sede centrale era stata stabilita a Saint Vincent e Grenadine, uno stato insulare dei Caraibi.

Potete leggere la truffa crypto da 1 miliardo nel nostro articolo intitolato “Dietro le quinte della truffa crypto: l'operazione è scattata dopo tre anni”.

In seguito al nostro articolo, l'insegnante İsmail Çimen ci ha contattato raccontando a 12punto il suo processo di vittimizzazione crypto passo dopo passo.

'LA PRESENTAZIONE È STATA FATTA DALL'EX ARBITRO BÜLENT DEMİRLEK'

Affermando di essere venuto a conoscenza del software di criptovaluta in questione il 14 febbraio 2021, İsmail Çimen ha proseguito così:

“Per capire di cosa si trattasse, ho partecipato a una presentazione aziendale tramite il programma Zoom dei rappresentanti turchi di Oceans Enter Price Smart Trade Coin Go. A tenere la presentazione è stato Bülent Demirlek, uno degli ex arbitri FIFA ben noti in Turchia. Nella presentazione, è stato spiegato che con il software sviluppato da Smart Trade Coin Go non c'era alcuna possibilità di perdita, che l'azienda controllava i nostri investimenti impartendo ordini a robot chiamati 'bot' per eseguire operazioni di compravendita e generare profitti, e che ci veniva riconosciuta una quota di questo profitto tra il 15% e il 30% giornaliero, mentre il resto andava all'azienda. Ho sentito dire che Sinan Dündoğan aveva incontrato İlhan Özcan, Çiğdem Karaca e Cüneyt Çiçek al Palazzo Çırağan e che aveva preso la decisione dopo quell'incontro.”

Corrispondenze nel gruppo WhatsApp di Smart Trade Coin Go

'I BOT FUNZIONERANNO, NON AVETE POSSIBILITÀ DI PERDITA'

Specificando di aver inviato Bitcoin ed Ethereum dagli exchange di criptovalute in Turchia convertendoli in lire turche, İsmail Çimen ha riassunto il processo successivo come segue:

“Ho partecipato alla riunione Zoom di Çiğdem Karaca. Durante l'incontro, Karaca ha spiegato che il software convertiva l'importo inviato in dollari, che si ottenevano profitti anche dall'aumento del tasso di cambio mensile, che oltre al trading effettuato dal software durante il mese, si ottenevano profitti anche dall'apprezzamento di queste criptovalute, e ha anche affermato che quando si avviava l'investimento mensile, definendo le monete sul conto ai bot dalla parte marketing, definivano 10 dollari come 9 dollari, guadagnando un massimo di 1 dollaro attivo ogni 10 dollari. Ha spiegato che per evitare perdite negli investimenti effettuati dai trader, il sistema utilizzava il cosiddetto 'stoploss', ovvero impartiva un ordine di vendita automatica in caso di calo fino a una certa soglia, limitando così le perdite a cifre molto piccole. Io ho acquistato il pacchetto 'gold' del software per 1000 dollari. La caratteristica di questi pacchetti è che il pacchetto 'silver' offre 40 bot e gestisce fino a 2000 dollari. Il pacchetto 'gold' offre bot illimitati e importi di investimento illimitati. Avevo inviato un totale di 11 Ethereum e 0,10 Bitcoin. Quando i leader, che annunciavano un gala presso l'hotel Regnum Carya, insieme a Cüneyt Çiçek e Çiğdem Karaca, ci hanno promesso che avremmo guadagnato molto di più trasferendo i nostri soldi ai bot 'Defi', ho chiuso i bot normali e ho spostato i miei investimenti su Defi. La riunione successiva in hotel si è tenuta in Cappadocia e vi ho partecipato insieme al mio insegnante Hasan. I leader ci hanno abbagliato con le auto di estremo lusso che si erano comprati e hanno rinnovato la fiducia di tutti noi nel software. Anche noi, presi dall'avidità, abbiamo legato tutti i nostri risparmi al software.”

Nel gruppo WhatsApp di Smart Trade Coin Go, i truffatori hanno venduto il sogno di arricchirsi in breve tempo

IL 5 GIUGNO I SOLDI SONO STATI PRELEVATI

Affermando che i suoi soldi sono stati prelevati circa quattro mesi dopo essere entrato nel sistema, İsmail Çimen ha dichiarato: “Il 5 giugno 2021, intorno alle 03:00 di notte, 45.297 dollari sono stati prelevati dal mio conto, mostrando una perdita del 95%. Quando abbiamo chiesto spiegazioni a Salim Hancı, il leader responsabile dell'azienda ad Ankara, ci ha detto che c'era un 'errore di sistema' e che si sarebbe risolto dopo 48 ore. 48 ore dopo, Çiğdem Karaca, uno dei leader del comitato e responsabile per la Turchia, ha tenuto una riunione tramite il programma Zoom in cui ha insultato i turchi. Ha affermato che l'investimento effettuato dall'azienda aveva subito una perdita vicina al 95%, che l'azienda si assumeva questa perdita e ha chiuso la riunione senza far parlare nessuno. Nelle dichiarazioni rilasciate, l'azienda ha dichiarato che il restante 5% sui conti avrebbe potuto essere prelevato il 30 novembre. Tuttavia, non riusciamo ancora a recuperare nemmeno i nostri soldi che sono dentro” ha detto.

Fonte della notizia: 12punto