È emerso di chi fosse il denaro riciclato da Dilan Polat ed Engin Polat

Continuano ad emergere i dettagli dell'indagine sui noti influencer dei social media Engin e Dilan Polat.

È stata recuperata l'e-mail di segnalazione presente nel fascicolo dell'indagine.

L'informatore ha sostenuto che Engin Polat abbia riciclato il denaro di V.Ş., un criminale coinvolto in scommesse illegali in Georgia. Nuovi dettagli relativi al fascicolo dell'indagine stanno venendo a galla.

Durante l'interrogatorio presso la polizia, una delle domande poste a Engin Polat riguardava proprio le accuse contenute nell'e-mail di segnalazione.

SONO STATI FATTI DEI NOMI

È stata recuperata l'e-mail di segnalazione contenente le gravi accuse. Nella segnalazione si sostiene che Engin Polat collaborasse con V.Ş. e D.B., criminali legati al mondo delle scommesse che si trovano in Georgia.

Viene sottolineato che il denaro sporco veniva riciclato attraverso siti di scommesse.

'NON LO CONOSCO' AVEVA DETTO, MA...

Viene indicato che il denaro proveniente dalle scommesse effettuate online tramite carta di credito veniva trasferito alle società di comodo di Engin Polat. Secondo quanto sostenuto dall'informatore, da lì il denaro veniva poi distribuito in vari paesi.

Secondo quanto riportato da TRT Haber, viene sottolineato che l'indagine aperta contro la coppia Polat per associazione a delinquere e riciclaggio di denaro sporco è destinata ad approfondirsi ulteriormente.

Fonte della notizia: 12punto

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