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La Procura della Repubblica di Istanbul ha approfondito l'indagine avviata nel 2022 nei confronti della social media influencer Selin Ciğerci e del suo ex marito, l'ex calciatore Gökhan Çıra, con l'accusa di "riciclaggio di denaro".
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Secondo quanto riportato da Habertürk, nel rapporto preparato dal collegio dei periti sono state riscontrate gravi irregolarità fiscali nei conti di 4 aziende di cosmetici appartenenti a Ciğerci.
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DETTAGLI SULLE TRANSAZIONI DA MILIARDI DI LIRE
Nel rapporto, che copre il periodo 2021-2023, è stato accertato che sui conti bancari delle aziende di Ciğerci sono transitati trasferimenti di denaro per un valore di circa 3 miliardi di lire.
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Di queste operazioni, la fonte di 2,6 miliardi di lire non è stata identificata. I margini di profitto delle aziende sono risultati inoltre ben al di sopra delle norme di settore.
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Secondo il rapporto, mentre il margine di profitto medio nel settore cosmetico si aggira intorno al 4%, le aziende di Ciğerci hanno dichiarato margini di profitto vicini al 50%.
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Secondo l'accusa, le aziende di Selin Ciğerci avrebbero creato un quadro dei guadagni non veritiero, gonfiando i ricavi delle vendite. In questo modo venivano registrati tassi di redditività elevati e manipolati gli obblighi fiscali. Nel rapporto dei periti è stato sottolineato che la fonte di tali entrate non è stata ancora determinata.
L'indagine non si è limitata solo a Ciğerci e Çıra. Nel fascicolo figurano complessivamente 9 indagati, tra cui alcuni stretti familiari della coppia. Anche un sospettato che svolgeva un ruolo effettivo nella gestione delle aziende è sotto esame nell'ambito di questo procedimento.
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IMPOSTO IL DIVIETO DI ESPATRIO
Su richiesta della Procura, è stato emesso un divieto di espatrio nei confronti di Selin Ciğerci, Gökhan Çıra e di un altro indagato.
Fonte della notizia : 12punto
