Divieto di espatrio per Selin Ciğerci e Gökhan Çıra: accuse di riciclaggio di denaro per miliardi di lire

La Procura della Repubblica di Istanbul ha approfondito l'indagine avviata nel 2022 nei confronti della social media influencer Selin Ciğerci e del suo ex marito, l'ex calciatore Gökhan Çıra, con l'accusa di "riciclaggio di denaro". 

Secondo quanto riportato da Habertürk, nel rapporto preparato dal collegio dei periti sono state riscontrate gravi irregolarità fiscali nei conti di 4 aziende di cosmetici appartenenti a Ciğerci.

DETTAGLI SULLE TRANSAZIONI DA MILIARDI DI LIRE

Nel rapporto, che copre il periodo 2021-2023, è stato accertato che sui conti bancari delle aziende di Ciğerci sono transitati trasferimenti di denaro per un valore di circa 3 miliardi di lire. 

Di queste operazioni, la fonte di 2,6 miliardi di lire non è stata identificata. I margini di profitto delle aziende sono risultati inoltre ben al di sopra delle norme di settore. 

Secondo il rapporto, mentre il margine di profitto medio nel settore cosmetico si aggira intorno al 4%, le aziende di Ciğerci hanno dichiarato margini di profitto vicini al 50%.

Secondo l'accusa, le aziende di Selin Ciğerci avrebbero creato un quadro dei guadagni non veritiero, gonfiando i ricavi delle vendite. In questo modo venivano registrati tassi di redditività elevati e manipolati gli obblighi fiscali. Nel rapporto dei periti è stato sottolineato che la fonte di tali entrate non è stata ancora determinata.

L'indagine non si è limitata solo a Ciğerci e Çıra. Nel fascicolo figurano complessivamente 9 indagati, tra cui alcuni stretti familiari della coppia. Anche un sospettato che svolgeva un ruolo effettivo nella gestione delle aziende è sotto esame nell'ambito di questo procedimento.

IMPOSTO IL DIVIETO DI ESPATRIO

Su richiesta della Procura, è stato emesso un divieto di espatrio nei confronti di Selin Ciğerci, Gökhan Çıra e di un altro indagato.