Revocata l'autorizzazione operativa all'istituto di pagamento TRPOS, sotto inchiesta per scommesse illegali

L'autorizzazione operativa di TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ in qualità di istituto di pagamento è stata revocata. La decisione è stata annunciata tramite un comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

In precedenza, nei confronti della società era stata avviata un'indagine con l'accusa di scommesse illegali e riciclaggio di proventi derivanti da attività illecite. Durante un'operazione condotta in 4 province con base a Istanbul, 24 sospettati erano stati arrestati, mentre era stato riferito che le ricerche per catturare altri 3 sospettati erano ancora in corso.

Nell'ambito dell'indagine, il Fondo di assicurazione dei depositi di risparmio (TMSF) era stato nominato amministratore giudiziario della gestione di TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, su decisione del Giudice di pace di turno di Istanbul, con la motivazione che i reati erano stati commessi nel quadro delle attività della società.

La Procura della Repubblica di Istanbul aveva annunciato che erano stati bloccati 245 conti bancari e di criptovalute appartenenti ai sospettati. Inoltre, era stato dichiarato che erano stati sequestrati un totale di 57 beni, tra cui 18 abitazioni, 14 veicoli, 16 campi/vigneti, 7 lotti di terreno e 2 immobili commerciali, per un valore di mercato stimato di 247 milioni di lire.

Nel comunicato apparso nella Gazzetta Ufficiale, si legge che l'autorizzazione a operare come istituto di pagamento, concessa a TRPOS con decisione del 29 settembre 2023, è stata revocata ai sensi della lettera (c) del primo comma dell'articolo 16 della Legge n. 6493.

Fonte della notizia: 12punto