Regolamento IBAN nel 12° Pacchetto Giudiziario: in arrivo una sanzione specifica per chi presta il proprio conto

È prevista l'aggiunta di una nuova normativa al disegno di legge, attualmente in discussione presso la TBMM e noto al pubblico come "12° Pacchetto Giudiziario", rivolta a coloro che mettono a disposizione di terzi il proprio conto bancario o i dati del proprio conto.

Con il lavoro preparatorio, si prevede di creare una disposizione separata nel Codice Penale Turco (TCK) per le persone che, in cambio di vantaggi illeciti, condividono i dati del proprio conto preparando il terreno per reati di frode.

L'attuazione della norma è prevista attraverso una modifica dell'articolo 158 del TCK. Di conseguenza, verrà aggiunto un nuovo comma all'articolo relativo a chi condivide i dati del conto con terzi a scopo di profitto illecito, creando così una disposizione penale autonoma.

Una volta completato il lavoro, si prevede che la norma venga aggiunta al testo tramite un emendamento durante le discussioni sul 12° Pacchetto Giudiziario che si terranno oggi presso la Commissione Giustizia della TBMM, oppure durante la fase di discussione in Assemblea Generale.

L'obiettivo è quello di punire tali atti, che nella pratica attuale possono essere valutati nell'ambito della "frode aggravata" con pene detentive da 3 a 10 anni, attraverso la nuova disposizione. Viene sottolineato che nella regolamentazione si terrà conto delle motivazioni legate alla protezione dei cittadini vittime di frode e alla lotta efficace contro la criminalità.

Fonte della notizia: 12punto