La Procura della Repubblica di Istanbul ha presentato istanza al Ministero del Tesoro e delle Finanze per poter avviare un'indagine nei confronti dell'ex presidente del Consiglio dei Mercati dei Capitali (SPK), İbrahim Ömer Gönül, nell'ambito dell'inchiesta sui fondi.
Nella nota della Procura, datata 30 settembre 2026, si afferma che vi sono "prove chiare e sufficienti" del fatto che Gönül, durante il suo mandato alla presidenza del SPK, non abbia adempiuto alle proprie responsabilità di esame e vigilanza sui fondi di investimento. La richiesta è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione a procedere con l'indagine per l'accusa di "abuso d'ufficio".
Nel documento dell'Ufficio investigativo sui reati di riciclaggio della Procura di Istanbul, viene indicato che l'azione è stata intrapresa a seguito di segnalazioni e accertamenti secondo cui operazioni manipolative su alcuni titoli quotati al Mercato Azionario di Borsa İstanbul venivano effettuate utilizzando società di gestione del portafoglio e fondi di investimento. È stato inoltre precisato che in questo ambito sono in corso quattro indagini separate.
FONDI E AZIONI ANALIZZATI CONGIUNTAMENTE
È stato riferito che nelle indagini sono stati esaminati i movimenti correlati e simultanei tra le azioni quotate a Borsa İstanbul e i fondi aperti e chiusi su TEFAS. È stato comunicato che le azioni contenute nei fascicoli sono valutate nell'ambito dei reati di truffa aggravata, associazione a delinquere, riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e manipolazione del mercato.
Nella nota della Procura, è stato sottolineato che il dovere di vigilanza del SPK sui fondi di investimento comprende la tutela dei diritti degli investitori, il monitoraggio della conformità dei fondi alla normativa e la sorveglianza dei movimenti di mercato. È stato affermato che il Consiglio ha l'obbligo di monitorare se i fondi provochino movimenti di prezzo artificiali, non coerenti con le realtà economiche e finanziarie, sui titoli quotati a Borsa İstanbul.
La Procura ha precisato che in alcuni rapporti preparati dal SPK tra il 2024 e il settembre 2026 sono stati riscontrati elementi che indicano come operazioni manipolative su alcuni titoli del Mercato Azionario di Borsa İstanbul siano state realizzate tramite fondi, e che in tal senso sono state presentate denunce alla Procura.
Tra i fondi oggetto dell'esame figurano il Tera Portföy Birinci Serbest Fon, il Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu, il Pusula Portföy Birinci Değişken Fon, il Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon, l'Atlas Portföy Serbest Fon e l'Hedef Portföy İkinci Serbest Fon.
Nella nota della Procura si afferma inoltre che è stato determinato che alcuni fondi hanno generato guadagni a livelli straordinari rispetto a fondi simili in termini di attività e strategie di investimento. È stato rilevato che gli investitori hanno investito con la garanzia che i fondi fossero sotto la vigilanza del SPK; tuttavia, alcuni investitori non hanno ricevuto il rendimento dei propri investimenti, arrivando persino a perdere il capitale iniziale, rimanendo così vittime di frode.
Nei fascicoli è stato inoltre indicato che, a seguito delle direttive di società di gestione del portafoglio, dei loro soci di maggioranza e dirigenti, nonché di alcune persone fisiche e giuridiche, sono stati identificati soggetti e aziende che hanno ottenuto "guadagni di natura definibile come impossibile".
La Procura, nella sua valutazione relativa al periodo in cui Gönül era in carica, ha riferito che vi sono prove del fatto che non abbia esercitato i poteri di esame, vigilanza e valutazione, né adempiuto alle responsabilità derivanti dalla normativa.
Ai sensi dell'articolo 133 della Legge sui Mercati dei Capitali n. 6362, per poter avviare un'indagine nei confronti del presidente e dei membri del SPK per reati che si presume abbiano commesso in relazione alle loro funzioni, è necessaria l'autorizzazione del ministro competente. Per questo motivo, è stato registrato che la richiesta della Procura è stata inviata al Ministero del Tesoro e delle Finanze.
Fonte della notizia: 12punto
