Nuovi rapporti nel fascicolo dell'inchiesta su Ahbap: traffico di denaro per miliardi di lire

Nei rapporti preparati nell'ambito dell'inchiesta condotta con l'accusa che le donazioni raccolte per conto dell'Associazione Ahbap siano state trasferite sui conti di alcuni sospettati, sono emersi rilievi significativi riguardanti i movimenti di denaro e le registrazioni finanziarie. Nei rapporti della Direzione di Polizia di Istanbul, del Consiglio di Controllo Fiscale (VDK), del Consiglio di Investigazione sui Crimini Finanziari (MASAK) e dei periti inseriti nel fascicolo, sono stati esaminati i trasferimenti tra società, le operazioni in contanti di importo elevato e gli aiuti provenienti dall'estero.

Nei rapporti è stato indicato che sui conti di alcune persone e società coinvolte nell'inchiesta sono stati rilevati volumi di transazioni che raggiungono miliardi di lire. È stato inoltre registrato che vi sono accuse di irregolarità nei processi di notifica e di registrazione finanziaria relativi agli aiuti ricevuti dall'estero dall'Associazione Ahbap, pari a 1,3 milioni di euro e 3 milioni di dollari.

TRAFFICO DI DENARO AD ALTO VOLUME NEI RAPPORTI

Nel rapporto del VDK, è stata avanzata la valutazione che il sospettato Berkant Acil, fratello del sospettato Haluk Levent, abbia condotto le sue attività commerciali principalmente attraverso la società denominata “Koşan Adam Müzik Yapım”. Secondo il rapporto, la Koşan Adam Müzik Yapım, di proprietà di Acil, ha effettuato entrate e uscite di denaro per centinaia di milioni di lire negli anni 2023, 2024 e 2025, e movimenti di volume elevato simili sono stati osservati anche sui conti della società “Koşan Trade”, anch'essa di proprietà di Acil.

Nello stesso rapporto, è stata inserita l'informazione che Yeliz Kaya, pur non avendo un incarico ufficiale all'interno dell'Associazione Ahbap, ha gestito 100 operazioni catastali per conto di Ahbap Lojistik negli anni 2025 e 2026. È stato sostenuto che sui conti di Kaya vi fosse un volume di transazioni di 5 miliardi di lire nel 2024, 10 miliardi nel 2025 e 4 miliardi nel 2026.

Nei rapporti è stato affermato che sono stati effettuati trasferimenti di denaro di importo elevato da persone e società con cui non vi era alcun rapporto di partnership, e che anche i movimenti di denaro provenienti da gioiellerie e società di cambio dovrebbero essere esaminati dal punto di vista finanziario. È stato indicato che sui conti bancari di Berkant Acil sono stati depositati contanti di importo elevato; solo nei mesi di agosto e settembre 2024, sono stati registrati ingressi di contanti per 97,3 milioni di lire sul conto.

Secondo i rilievi presenti nel fascicolo, il 10 settembre 2024 Yeliz Kaya ha depositato 1,5 milioni di dollari sul conto di Acil; nel rapporto è riportata l'informazione che tale somma è stata trasferita nuovamente sul conto di Kaya il giorno successivo.

Nel rapporto dei periti, invece, sono state inserite valutazioni riguardanti il fatto che i pagamenti per gli stati di avanzamento lavori ricevuti dai comuni siano tornati sui conti di Acil attraverso i conti di varie persone e società. Nel rapporto è stato annotato che anche con Haluk Levent sono state effettuate operazioni finanziarie ad alto volume.

È stato indicato che la maggior parte dei pagamenti trasferiti dai comuni sul conto di Sur Müzik in cambio di organizzazioni è stata inviata sui conti di diverse società e persone; da questi conti sono stati effettuati trasferimenti sui conti dei sospettati Mehmet Sait Köse e Berkant Acil. Mentre nel rapporto dei periti il conto di Köse è stato definito come un “conto collettore” (pool account), è stato valutato che il denaro di cui non si riusciva a determinare esattamente la fonte venisse raccolto in questo conto e che da tali conti venissero effettuati intensi prelievi di contanti.

Nel rapporto sono stati inoltre inseriti rilievi secondo cui la famiglia Köse fungeva da “cassa”, Sur Müzik da “società schermo”, e la società che gestiva effettivamente le attività organizzative era la Koşan Adam Müzik Yapım, di proprietà di Berkant Acil.

ANCHE L'APPALTO DEL FESTIVAL DI TESSUTO DI ŞİLE NEL FASCICOLO

Nel rapporto dei periti preparato nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione riguardante il Comune di Şile, è stato sostenuto che l'appalto per affidamento diretto relativo all'organizzazione del 35° Festival Internazionale del Tessuto di Şile fosse irregolare. Nel rapporto è stato indicato che, sebbene nei registri ufficiali risultasse che l'appalto fosse stato vinto da Sur Müzik, vi erano prove che l'organizzazione fosse stata effettivamente realizzata dalla società Koşan Adam.

È stato valutato che, per alcuni servizi nell'ambito dell'organizzazione, siano state emesse fatture false per servizi mai ricevuti in realtà, gonfiando così i costi, e che i pagamenti provenienti dai comuni siano stati fatti circolare tra diversi conti con trasferimenti sequenziali. È stato riferito che questi movimenti di denaro sono stati esaminati anche sotto il profilo del reato di riciclaggio di beni provenienti da attività illecite.

ACCUSE DI MANCATA NOTIFICA PER GLI AIUTI DALL'ESTERO

Nel rapporto di indagine della Direzione Provinciale per le Relazioni con la Società Civile di Istanbul, datato 24 aprile 2025, è stato indicato che sui conti dei sospettati Zafer Yay, Alper Çelik ed Emrah Gödeliner è stato inviato denaro con la causale “Ahbap”. È stato annotato che vi erano trasferimenti di denaro reciproci con i dipendenti e i dirigenti dell'associazione e che tali trasferimenti sono stati spiegati nelle deposizioni come “paghette”.

Nel rapporto è stata inserita anche l'informazione che il denaro inviato all'autista dell'associazione è stato dichiarato come destinato alle esigenze personali di Haluk Levent. È stato indicato che sui conti bancari di Alper Çelik, Zafer Yay ed Emrah Gödeliner vi erano volumi di transazioni superiori ai livelli di reddito dichiarati; tra il 2020 e il 2024 si sono verificate entrate e uscite di denaro che hanno raggiunto miliardi di lire.

Nelle analisi del MASAK è stato riferito che sui conti di Alper Çelik è stato rilevato un volume di transazioni di circa 1,5 miliardi di lire, sui conti di Zafer Yay di circa 3 miliardi di lire e sui conti di Emrah Gödeliner di circa 2 miliardi di lire. Nel rapporto è stata inserita anche l'informazione che Çelik ha effettuato scommesse legali per 190 milioni 270 mila lire e ha perso tale somma.

Nella sezione relativa agli aiuti dall'estero dell'Associazione Ahbap, è stato indicato che tra il 6 giugno 2023 e il 4 maggio 2025 l'associazione ha ricevuto aiuti dall'estero per 1,3 milioni di euro e 3 milioni di dollari. Nei rapporti è stato annotato che vi sono rilievi secondo cui le notifiche necessarie relative a tali aiuti non sono state effettuate e le registrazioni finanziarie non sono state tenute in conformità con le procedure.

Fonte della notizia: 12punto