Nuova ondata nell'inchiesta AHBAP: sotto la lente acquisti di immobili e trasferimenti di proprietà

Sono emersi nuovi dettagli relativi alla quarta ondata di operazioni nell'ambito dell'inchiesta sull'associazione AHBAP. È stato riferito che 13 sospettati sono stati posti in stato di fermo e che sono al vaglio gli acquisti di alloggi e container, nonché i trasferimenti di proprietà immobiliare effettuati dall'associazione per le vittime del terremoto.

È stato precisato che l'inchiesta è stata estesa in seguito alle accuse secondo cui le donazioni fatte all'associazione sarebbero state utilizzate per scopi diversi da quelli previsti. Il fascicolo d'indagine include anche assegni dell'associazione, conti bancari e di asset crittografici, transazioni effettuate tramite istituti di pagamento e relazioni finanziarie ritenute collegate a Haluk Levent.

CONTRATTI IMMOBILIARI SOTTO ESAME

Secondo quanto riportato da Sabah, è stato accertato che l'associazione AHBAP aveva stipulato accordi con le società Hamle Yapı, Azim Yol, Pegas e ISB per la costruzione di 1.300 alloggi per i terremotati, effettuando pagamenti anticipati dalle casse dell'associazione. Tuttavia, si sostiene che il numero di alloggi effettivamente consegnati sia fermo a 490.

Nell'ambito dell'inchiesta, è finita sotto la lente d'ingrandimento anche l'accusa secondo cui un totale di 59 immobili sarebbero stati trasferiti a Yeliz Kaya, assistente di Haluk Levent. La distribuzione dei trasferimenti immobiliari riportata nelle fonti è la seguente:

NOMINATO UN AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO PER L'ASSOCIAZIONE

Con la decisione dell'8° Tribunale Penale di Pace di Istanbul, la gestione degli immobili, dei veicoli, delle disponibilità liquide sui conti bancari e di altri beni dell'associazione AHBAP è stata trasferita a un amministratore giudiziario. Nella decisione, l'avvocato Rıdvan Can, l'avvocato Mustafa Göktuğ Kaya e il Prof. Dr. Ahmet Kasım Han sono stati nominati amministratori giudiziari.

Il Ministro della Giustizia Akın Gürlek aveva dichiarato che, nell'ambito dell'inchiesta, sono stati esaminati in ogni aspetto gli acquisti di alloggi e container, i sospetti trasferimenti di proprietà, gli assegni emessi dall'associazione e le relazioni finanziarie e commerciali. Gürlek aveva riferito che sui conti bancari, di asset crittografici e degli istituti di pagamento appartenenti ai sospettati è stato rilevato un volume di transazioni di circa 20 miliardi di lire.

Tra le persone fermate nella quarta ondata di operazioni figurano Ayhan Demir di Azim Yol İnşaat A.Ş., Nejdet Kuy di Pegas Global A.Ş., Murat Yaren e Ayhan Çevik di Hamle İnşaat A.Ş., il responsabile degli acquisti dell'associazione AHBAP Deniz Şimşek, il proprietario di Başaran Holding Hüseyin Başaran, Recep Demir e Emre Saral di Power İnşaat A.Ş., Faruk Koç di Koçsu Yapı A.Ş., nonché Orhan İnan, Sibel Kaya, Muhammed Ali Yılmaz e Ali Demirhan.

Fonte della notizia: 12punto