Indagine per usura contro il suocero di Mustafa Sandal: sequestrati i beni

Nell'ambito di un'indagine per usura in corso a Istanbul, è stato applicato un provvedimento cautelare di ampia portata sul patrimonio dell'imprenditore Cihan Sütşurup. La decisione riguarda gli immobili, i conti bancari e gli investimenti finanziari di Sütşurup, suocero del noto artista Mustafa Sandal.

Il provvedimento, adottato a seguito di un'analisi condotta dalla procura competente, si è concentrato sulle sospette operazioni finanziarie di Sütşurup, considerato uno degli attori principali della borsa. Nei dettagli emersi dal fascicolo dell'indagine, sono state oggetto di accertamento anche le sue operazioni sui mercati dei capitali.

Secondo le informazioni precedentemente diffuse, sono state rilevate operazioni sospette anche in relazione a un conto di criptovalute registrato a nome di Simge Sütşurup, figlia di Cihan Sütşurup. Un popolare exchange di criptovalute ha inviato una segnalazione di operazione sospetta al Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK) per "finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro". Come motivazione della segnalazione sono stati indicati importi incompatibili con il reddito dichiarato nei movimenti del conto, incertezze sull'origine delle transazioni e l'ipotesi che tali fondi potessero essere collegati alle operazioni di borsa di Sütşurup.

Nella valutazione effettuata dall'exchange di criptovalute, è stato sottolineato come i trasferimenti di importi significativi verso i conti in questione e l'inadeguatezza della situazione reddituale di Simge Sütşurup a giustificare tali movimenti fossero elementi degni di nota. Per questo motivo, i conti sono stati sospesi e il processo è stato indirizzato alle istituzioni competenti per un esame dettagliato della questione.

Fonte della notizia: 12punto