Haluk Levent arrestato nell'ambito dell'inchiesta su AHBAP: la nota della Procura sulle donazioni per il terremoto

Nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Istanbul sull'associazione AHBAP, è stato emesso un mandato di cattura nei confronti del fondatore e presidente dell'associazione, Haluk Levent. È stato riferito che Levent è stato arrestato a Bursa dalle squadre della sezione reati finanziari.

Nella nota della Procura si specifica che l'inchiesta è stata avviata in seguito all'accusa secondo cui "ingenti somme di denaro sarebbero state trasferite sui conti di alcuni sospettati per conto dell'associazione AHBAP". La nota afferma inoltre che l'inchiesta è stata approfondita a causa del crescente numero di accuse riguardanti il trasferimento all'estero delle donazioni per il terremoto e il loro utilizzo per scopi diversi da quelli previsti.

LA PROCURA SUL FLUSSO DI DENARO E LE ACCUSE DI SCOMMESSE

Secondo la Procura, nell'ambito dell'inchiesta si sostiene che Haluk Levent abbia utilizzato i conti di numerosi sospettati, tra cui uno intestato alla sua assistente Yeliz Kaya. Nella nota si rileva che è stato accertato un flusso di denaro di circa 120 milioni di lire turche dall'associazione AHBAP verso conti che, secondo l'accusa, sarebbero conti personali di Kaya utilizzati da Levent.

Nella nota della Procura si sostiene inoltre che, tra il 2020 e il 2026, siano state effettuate scommesse legali per un valore di 990 milioni di lire turche, con una perdita di circa 390 milioni di lire turche, attraverso conti che si ritiene siano stati utilizzati da Levent e che, secondo quanto indicato, apparterrebbero ad Alper Çelik, uno dei fondatori dell'associazione.

La nota specifica che, nonostante nei confronti di Levent fosse già stata applicata la misura del divieto di espatrio, l'operazione e il processo di cattura sono stati avviati a causa del sospetto che stesse preparando la fuga all'estero.

La Procura ha annunciato che è in corso un'indagine anche su un'altra accusa, secondo la quale, nell'ambito di un procedimento distinto, sarebbero stati acquisiti immobili da vittime utilizzando il nome dell'associazione e la promessa di donazioni, e che tali immobili sarebbero stati registrati prima a nome di Yeliz Kaya e successivamente a nome di altri sospettati. Nella nota si sostiene che in questo contesto sia stato causato un danno alle vittime per circa 60 milioni di dollari.

La Procura sostiene che vi siano gravi indizi del fatto che i conti dell'associazione siano stati svuotati tramite titoli di credito e trasferimenti su conti personali, e che alcuni immobili appartenenti all'associazione siano stati registrati a nome dei sospettati.

Nella nota si sostiene che, dopo i terremoti del 6 febbraio 2023, le donazioni dei cittadini che desideravano contribuire agli aiuti siano state trasferite dai sospettati su conti personali, utilizzate per scommesse e inviate a terzi. È stato riferito che le procedure relative ai sospettati fermati nell'ambito dell'inchiesta sono in corso.

Fonte della notizia: 12punto