19 sospettati trasferiti in tribunale nell'ambito dell'indagine sui fondi

I 19 sospettati fermati nell'ambito delle indagini condotte sulle operazioni effettuate nel mercato dei capitali a Istanbul sono stati trasferiti in tribunale dopo il completamento delle procedure presso la polizia.

I sospettati, in custodia cautelare nell'ambito del fascicolo gestito dall'Ufficio investigativo per i reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo della Procura della Repubblica di Istanbul, sono stati condotti al Palazzo di Giustizia di Istanbul a Çağlayan dopo essere stati sottoposti a controlli medici.

I nomi trasferiti in tribunale sono stati resi noti come segue: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım e Osman Sungur.

ESAMINATI I MOVIMENTI FINANZIARI E I TRASFERIMENTI

Nel fascicolo d'indagine era emerso in precedenza che, con una notifica inviata dalla Procura della Repubblica di Istanbul al MASAK il 17 settembre, erano stati richiesti dati finanziari relativi ad alcune società e alle loro controllate.

Nella notifica è stato richiesto di fornire informazioni relative ai dirigenti di Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ e Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ, nonché delle società controllate da queste ultime.

È stato dichiarato che la Procura ha richiesto l'identificazione chiara dei dirigenti delle suddette società e l'invio, in formato dati grezzi, di tutti i flussi di cassa in entrata e in uscita, nonché dei trasferimenti di denaro e di asset crittografici effettuati verso l'estero dal 2024.

Nell'ambito dell'indagine erano stati precedentemente arrestati il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tera Yatırım Holding Emre Tezmen, i membri del consiglio di amministrazione Emre Alkin e Kerem Alkin, il Direttore Generale di Tera Portföy Alper Öztürk, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Holding Serdar Turhan, il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pusula Portföy Yönetimi AŞ Muhammed Yarız, insieme a Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova e İbrahim Bekçi.

Nel prosieguo del fascicolo, sono stati emessi ordini di arresto per nomi tra cui il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Doğa Sigorta Nihat Kırmızı, i membri del consiglio di amministrazione di Tera Yatırım Bülent Uygun e Abdulkadir Özkan; con l'arresto di altri 53 sospettati, tra cui l'amministratore delegato di Tera Yatırım Emir Münir Sarpyener e il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tera Portföy Erdin Özel, il numero dei detenuti aveva raggiunto quota 65.

Era stato inoltre riferito che Enver Çevik e Kemal Akkaya, fermati nell'ambito dell'indagine, erano stati rilasciati dopo le deposizioni presso la procura.

Fonte della notizia: 12punto