La Procura della Repubblica di Istanbul ha compiuto un nuovo passo nell'inchiesta riguardante le accuse di aumenti artificiali dei prezzi e operazioni manipolative effettuate tramite fondi su alcuni titoli quotati alla Borsa di Istanbul.
Con una nota datata 30 settembre 2026, l'Ufficio investigativo sui reati di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha inviato notifiche a numerosi enti. Nel documento si specifica che l'indagine è condotta nell'ambito dei reati di "riciclaggio di beni provenienti da reato" e di violazione della Legge sui mercati dei capitali.
Nella nota della Procura si riferisce che su alcuni titoli scambiati nel mercato azionario della Borsa di Istanbul si sono verificati aumenti di prezzo fino a circa 100 volte, movimenti valutati come "anomali". Nell'ambito dell'inchiesta, sono state incluse valutazioni secondo cui una parte significativa di tali titoli sarebbe stata accumulata tramite fondi, con acquisti effettuati sul mercato che avrebbero generato un incremento sia nei prezzi delle azioni che nel valore dei fondi correlati.
Il documento riporta inoltre che sono stati esaminati i valori di mercato, i capitali, il patrimonio netto e gli utili periodici di alcune società; è emerso che per alcuni titoli sussistono ampie discrepanze tra il valore contabile, i rapporti P/BV (prezzo/valore contabile) e i prezzi di negoziazione.
La Procura ha rilevato che i titolari dei fondi avrebbero acquistato individualmente i titoli in questione, creando domanda e facendo lievitare i prezzi, per poi rivendere le azioni ai fondi stessi. Nella nota si afferma inoltre che gli aumenti dei titoli non sono legati alle reali attività e alla posizione delle società.
Nell'atto d'indagine si precisa che l'accusa di aver provocato un aumento artificiale dei prezzi e di aver ottenuto in tal modo ingenti profitti è valutata nell'ambito della manipolazione del mercato, disciplinata dall'articolo 107 della Legge sui mercati dei capitali n. 6362.
La Procura ha inoltre comunicato che, a seguito delle indagini, con decisione dell'organo decisionale del Consiglio dei mercati dei capitali (SPK) del 17 settembre 2026, 131 fondi sono stati sospesi dalle negoziazioni in acquisto e vendita sulla piattaforma TEFAS.
Nella nota si afferma che sono stati inviati mandati agli enti competenti per avviare indagini sulle persone identificate e sulle società da esse rappresentate. In questo contesto, è stato richiesto di monitorare le operazioni che potrebbero ridurre il patrimonio di tali soggetti, inclusi i loro coniugi e figli.
L'istruzione richiede che, prima di procedere con operazioni quali trasferimenti, cessioni, vendite, donazioni, ipoteche, costituzione di pegni, chiusura di conti, prelievi di contante di importo elevato, nonché bonifici e trasferimenti di somme ingenti, venga richiesto il parere della Procura.
È stato inoltre richiesto di segnalare senza indugio alla Procura le operazioni sospette che appaiono estranee alle attività ordinarie, che risultano rilevanti per importo o frequenza, o che potrebbero essere finalizzate a ridurre il patrimonio o apparire simulate. Tra le misure richieste figurano anche il congelamento degli strumenti del mercato dei capitali nei conti delle persone coinvolte nell'inchiesta e la segnalazione delle relative operazioni al MASAK.
La nota della Procura è stata inviata a numerosi enti, tra cui l'Associazione delle banche turche, l'Associazione delle banche di partecipazione turche, l'Associazione dei notai turchi, la Direzione generale del catasto e dei registri immobiliari, il MASAK, l'Agenzia centrale di registrazione (MKK), l'SPK, Takasbank, la Borsa di Istanbul e l'Associazione dei mercati dei capitali turchi. È stata inoltre richiesta l'ispezione dei registri immobiliari, navali e aeronautici.
NOMINATIVI PER CUI È STATA RICHIESTA LA MISURA CAUTELARE
Nella nota della Procura del 30 settembre 2026 è stata richiesta l'applicazione di misure cautelari sul patrimonio e sugli strumenti del mercato dei capitali per 30 persone. L'elenco comprende i seguenti nomi:
- - Ali Göl
- - Ali Serhat Tüzün
- - Burak Sevindik
- - Caner Altaçlı
- - Erol Demirbaş
- - Furkan Bezeklioğlu
- - Gökhan Koçyiğit
- - Gürsel Akça
- - Hakkı Ömer Gürün
- - Hasan Peker
- - Hüseyin Emre Güner
- - İdris Çakır
- - İhsan Çimen
- - Mesut Altan
- - Mesut Yalım
- - Mücahit Acaralp
- - Ogün Doğan
- - Osman Sungur
- - Tahir Fatih Mutlu
- - Yasemin Yavuz Koçyiğit
- - Zülküf Kopuz
- - Alper Tunga Sagu Burak
- - Fırat Kerim Ersoy
- - Tuncer Köklü
- - Ali Yöney
- - Ali Emre Ballı
- - Mustafa Yazıcı
- - Güven Çapan
- - Hayati Efe Oğuz
- - Murat Yönaç
Fonte della notizia: 12punto
