Il MASAK, ente dipendente dal Ministero del Tesoro e delle Finanze, ha introdotto una bozza di regolamento completa con l'obiettivo di aumentare la trasparenza nelle transazioni finanziarie e prevenire i flussi di denaro non registrati. Con la nuova normativa, viene introdotto l'obbligo di dichiarazione per bonifici, trasferimenti e operazioni in contanti pari o superiori a 200 mila lire turche. Il sistema entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026 e le transazioni di importo elevato saranno gradualmente sottoposte a un processo di monitoraggio più rigoroso.
SISTEMA DI DICHIARAZIONE GRADUALE
Secondo il regolamento, sarà applicata una struttura di dichiarazione in tre fasi per i movimenti di denaro:
- Per le transazioni tra 200 mila e 2 milioni di lire turche sarà richiesta una breve descrizione.
- Per le transazioni tra 2 milioni e 20 milioni di lire turche verrà utilizzato un "Modulo di dichiarazione delle operazioni in contanti".
- Per gli importi superiori a 20 milioni di lire turche, il modulo dovrà essere supportato da dichiarazioni dettagliate e dai relativi documenti.
Le banche mostreranno ai clienti le opzioni di dichiarazione appropriate in base alla transazione effettuata e, per descrizioni generiche come "pagamento individuale", sarà richiesto un minimo di 20 caratteri.
Fonte della notizia: 12punto
