Nuova era nei trasferimenti di denaro dal 1° ottobre! Diventerà 'obbligatorio'...

Il Ministero del Tesoro e delle Finanze sta implementando nuove misure per prevenire le attività finanziarie illecite. Secondo il nuovo regolamento pubblicato dal Consiglio di investigazione sui crimini finanziari (MASAK), sarà necessario inserire una descrizione di almeno 20 caratteri per i trasferimenti di denaro pari o superiori a 200 mila TL. Questa regola riguarderà sia le operazioni di mobile banking che quelle effettuate tramite sportelli automatici (ATM).

Quando l'importo totale dei trasferimenti effettuati verso la stessa persona nell'arco della giornata tramite mobile o internet banking supererà i 200 mila TL, all'utente verrà richiesto di fornire informazioni sullo scopo o sul contenuto della transazione. Agli sportelli ATM, invece, gli utenti non potranno completare l'operazione senza specificare la motivazione del trasferimento tramite la schermata della "tastiera intelligente".

Le autorità affermano che questo regolamento aumenterà la trasparenza nel sistema finanziario e avrà un effetto deterrente nella lotta contro il riciclaggio di denaro. L'obiettivo è rendere le transazioni bancarie più tracciabili e prevenire le attività finanziarie illegali.

Fonte della notizia: 12punto